Land & Leisure A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fondsbørsmeddelelse 2009/04                                                     

Københavns Fondsbørs                                                            
Nikolaj Plads 6                                                                 
1007 København K                                                                
		                                                                              

																											               			      5. januar 2009 





Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 22.   
januar 2009                                                                     

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S torsdag   
den 22. januar 2009. Indkaldelsen udsendes / offentliggøres i Statstidende,     
Berlingske Tidende og Jyllands Posten den 6. januar 2009, som følger:           
                               ------- o -------                                
                 Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S                 

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes der hermed til ordinær                 
generalforsamling                                                               

                    torsdag den 22. januar 2009 - kl. 15.00                     
                         i Brink Offices' mødelokaler                           
                        Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.                         
                         henvendelse 3. sal receptionen                         

Dagsorden:                                                                      

1.  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år           

2.   Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse          
      samt årsberetning                                                         

3.  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold   
     til den godkendte årsrapport                                               

4.  Bemyndigelse til bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18 måneder fra 
    generalforsamlingens dato at erhverve egne aktier indtil en pålydende værdi
af 
    10% af aktiekapitalen svarende til kr. 26.308.530. Vederlaget for aktierne
skal 
    svare til den til enhver tid værende kurs på Københavns Fondsbørs +/- 10% 

5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen 

6.  Valg af revisor og suppleant 

7.  Forslag fra aktionærer 

Én aktionær, Ulf Gregers Andersen, har fremsat forslag om selskabets sammen-	  
lægning af selskabet med et andet selskab, om navneændring af selskabet, 
om ændring af stykstørrelsen af selskabets aktier samt om udkøb af de små 
aktionærer eller om popularisering af selskabet ved omtale af rabatfordele for
aktionærer. 

Bestyrelsen støtter ikke de fremsatte forslag.                             

8.  Eventuelt                                                                   

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på                    
generalforsamlingen, samt årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, vil
de sidste 8 dage inden generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor  
Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.                                                 

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, der ved          
henvendelse til sel-skabets kontor (tlf. 33 63 02 29 - fax. 33 63 02 20 eller   
e-mail: lis.romme@landleisure.dk) har rekvireret adgangskort senest torsdag den 
16. januar 2009 - kl. 15.00.                                                    

Adgangskort udleveres mod forevisning af udskrift fra Værdipapircentralen eller 
erklæring fra aktionærens kontoførende institut, udvisende at vedkommende er    
aktionær - hvilken udskrift ikke må være ældre end en måned - eller mod anden af
bestyrelsen godkendt dokumentation og mod skriftlig erklæring fra aktionæren om,
at aktierne ikke er overdraget til andre inden generalforsam-lingen.            

Såfremt De måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De     
mulighed for at give bestyrelsen eller en anden person bemyndigelse til på Deres
vegne at stemme for de fremsatte forslag.                                       

                         København, den 6. januar 2009                          
                        Land & Leisure A/S - Bestyrelsen