År 2009, den 6. januar, kl. 15:00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i
Rovsing A/S
CVR-nr. 16 13 90 84
på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.
Advokat Eric Korre Horten var udpeget til at lede den ekstraordinære
generalforsamling som dirigent.
Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at
generalforsamlingen lovligt kunne afholdes med nedenstående dagsorden:
1. Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
2. Valg af et bestyrelsesmedlem
1. Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
Det var foreslået, at bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants forøges
til tillige at omfatte en bemyndigelse til at udstede warrants til ikke-ledende
medarbejdere, og at bemyndigelsen udvides, således at bestyrelsen i alt kan
udstede op til nominelt DKK 2.000.000 warrants i selskabet.
Som konsekvens af bestyrelsens forslag var der stillet forslag om, at
vedtægternes punkt 6.1 og 6.2 ændres til følgende:
6.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til
bestyrelse og/eller medarbejdere
Bestyrelsen er bemyndiget til i en periode på 5 år, d.v.s. indtil 17. december
2013, at udstede op til nominelt DKK 2.000.000 aktietegningsoptioner
(warrants), som giver indehaverne ret til at tegne nominelt DKK 2.000.000 aktier
à DKK 1. Bemyndigelsen kan udnyttes ad en eller flere gange efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår. Antallet af udstedte men endnu
ikke udnyttede aktietegningsoptioner fremgår af selskabets årsrapport. De
detaljerede vilkår for udstedte aktietegningsoptioner er angivet i bilag 1 til
disse vedtægter.
6.2 Bestyrelsen er i samme periode bemyndiget til at forhøje selskabets
aktiekapital med op til nominelt DKK 2.000.000 og at ændre selskabets
vedtægter, som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i § 6 og i
forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af tegningsoptionerne.
Samtidig er det foreslået, at”DKK 1.000.000” i vedtægternes bilag 1, punkt 1.1
og 15, ændres til ”DKK 2.000.000”.
Forslagene blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
2. Valg af et bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at Bent Pedersen indvælges i bestyrelsen i
stedet for Viggo Dam Nielsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg.
Om Bent Pedersen kan oplyses:
Fødselsdato: 13. september 1942
Uddannelse: Cand.merc. Handelshøjskolen i København 1970
Tidligere ansættelser:
Elev og assistent i Nordjysk Bank A/S 1958-1964
Economist i International Monetary Fund, Washington D.C. 1970-1974
Prokurist, vicedirektør i Privatbanken A/S 1974-1981
Bankdirektør i Privatbanken A/S 1981-1990
Bankdirektør i Unibank A/S 1990-1993
Administrerende direktør i KIRKBI A/S 1995-2006
Væsentligste tillidshverv:
Eksport Kredit Fonden (EKF), formand
Eksport Kredit Finansiering A/S, formand
Axcel Management, formand
Axcel IndustriInvestor a/s, næstformand
Axcel Industrial Board, medlem
Højgaard Holding A/S, næstformand
MT Højgaard A/S, medlem
BankInvests Venturefonde, medlem
DnB NOR Bank ASA, Oslo, næstformand
DnB NOR ASA, Oslo, medlem
Vækst-Invest Nordjylland A/S, formand
Proark Energy A/S, medlem
Crimson Capital Partners, medlem af Investor Advisory Committee
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, og at
generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde
vedtaget forslaget.
Bestyrelsen består herefter af Christian Hvidt (formand), Søren Anker Rasmussen,
Dr. Heinz Pfannschmidt og Bent Pedersen.
Som dirigent:
(Eric Korre Horten)
Om Rovsing
Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er
internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi omfatter
nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne, hvor der i
stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling,
test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner.
Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført
uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A),
hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden
etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked.
Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for
rumfarts- og forsvarsindustri.
Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til
produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig
større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske
standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at
være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af
underleverandører i både udvikling og produktion.
www.rovsing.dk
Yderligere oplysninger
Søren A. Rasmussen, adm. direktør
Telefon (+45) 40 30 54 50
