Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina tammikuun 26. päivänä 2009 alkaen klo 14:00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Haarlankatu 1, 33230 Tampere. Kokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja lisäksi seuraavat hallituksen ehdotukset: 1. Valtuutus hallitukselle päättää osakeannista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 18.12.2007 yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1.200.000,- eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Osakeantivaltuutus on ehdotuksen mukaan voimassa kaksi vuotta päätöksestä. 2. Valtuutus hallitukselle päättää omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 18 kuukauden kuluessa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutuksen perusteella hankittavien osakkeiden määrä on enintään 1.500.000 kappaletta, jolloin hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiölle hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai hankittaessa liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta yhtiölle, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeiden mitätöimiseksi tai avainhenkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta. Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajat Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja että yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Kimmo Korhonen, Harri Nikunen, Veli Ollila ja Juhani Vesterinen valitaan uudelleen. Samat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle KHT Janne Rajalahden ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Lilja valitsemista tilintarkastajiksi. Osingonjako Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,04 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 29.1.2009 ja osingon maksupäiväksi 5.2.2009. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen yhtiökokousta Takoma Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Haarlankatu 1, 33230 Tampere sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 16.1.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelomerkintä on tehtävä viimeistään 16.1.2009. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään torstaina 22.1.2009 kello 12:00 mennessä kirjallisesti osoitteella talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj, Haarlankatu 1, 33230 Tampere tai sähköpostitse osoitteella tarja.rantala@takoma.fi tai puhelimitse talousjohtaja Tarja Rantalalle puh. 040-774 9290. Ilmoittautumiskirjeen tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Tampereella 7. päivänä tammikuuta 2009 TAKOMA OYJ:N HALLITUS