Kommuniké från Wedins årsstämma

Kommuniké från Wedins årsstämma

Vid Wedins Skor & Accessoarer ABs årsstämma den 15 januari 2009 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
2007/2008. Stämman beslutade vidare att ansamlad förlust skulle överföras i ny
räkning samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2008/2009. Nytt namn på koncernen blir Venue Retail Group.


Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem
ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelsen omvaldes Wivi-Ann Hult,
Tommy Jacobson, Christel Kinning, Peter Lundin och Mats Persson, som också
valdes till styrelsens ordförande. 

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 825 000 kronor,
varav 125 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda ledamöterna samt att
styrelsens ordförande därutöver skall erhålla ytterligare 200 000 kronor. Vidare
beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

Valberedning
Stämman beslutade om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, vilket
i huvudsak innebär att Wedins skall ha en valberedning bestående av en
representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte
styrelseordföranden. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den
till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i
valberedningen. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen
på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras sex månader före årsstämman
för verksamhetsåret 2008/2009 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före
offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att
ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna
enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största
aktieägaren. 

Bolagsordning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets
bolagsordning, vilket i huvudsak innebär att bolagets firma är Venue Retail
Group Aktiebolag samt att bolagets verksamhetsföremål justeras i vissa
avseenden. Så snart Bolagsverket har godkänt namnändringen kommer den att
genomföras, vilket bedöms ske före februari månads utgång. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070-511 46 36