ROBLON Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær
generalforsamling
torsdag den 12. februar 2009 kl. 16.30
på Scandic Hotel, Toldbodvej, Frederikshavn.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til det godkendte
regnskab
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Forslag fra bestyrelsen om:
a) Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2010 for selskabet til køb af egne
aktier op
til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den
senest
beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte
8. Eventuelt
Senest 8 dage før generalforsamlingen foreligger på selskabets kontor,
Nordhavnsvej 1,
Frederikshavn, generalforsamlingens dagsorden, de fuldstændige forslag til
behandling på gene-ralforsamlingen samt selskabets årsrapport til eftersyn for
aktionærerne.
Ifølge vedtægternes §10 er selskabets aktionærer berettiget til at møde på
generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, der løses indtil senest 3
dage forud for generalforsamlingen ved henvendelse til selskabets kontor.
Bestyrelsen
ROBLON Aktieselskab
Nordhavnsvej 1, 9900 Frederikshavn
Telefon 96 20 33 00 - Fax 96 20 33 99
