Fondsbørsmeddelelse 2009/08 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 22. januar 2009 Vedr.: Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 22. januar 2009 Det meddeles herved, at selskabet i dag på den ordinære generalforsamling traf følgende beslut-ninger: ad dagsordenens punkt 1-3 - Bestyrelsens beretning og årsregnskab Bestyrelsens beretning og årsregnskab, herunder den foreslåede disponering af årets resultat blev godkendt. Årets resultat på t. DKK 173 efter skat, overføres således til selskabets egenkapital, der herefter udgør t. DKK 271.651. ad dagsordenens punkt 4 - Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18 måneder fra generalfor- samlingens dato at erhverve egne aktier indtil en pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen svaren-de til kr. 26.308.530. Vederlaget for aktierne skal svare til den til enhver tid værende kurs på Kø-benhavns Fondsbørs +/- 10% ad dagsordenens punkt 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen Til selskabets bestyrelse blev genvalgt: Advokat Hans Christoffersen Direktør Kurt Holmsted Direktør Christian Søgaard Direktør Troels Troelsen Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Troels Troelsen som formand og Hans Christoffersen som næstformand. ad dagsordenens punkt 6 - Valg af revisor og suppleant Til revisorer genvalgtes Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Til revisorsuppleant valgtes Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. ad dagsordenens punkt 7 - Forslag fra aktionærer De af aktionær Ulf Gregers Andersen fremsatte forslag om selskabets sammenlægning af selska-bet med et andet selskab, om navneændring af selskabet, om ændring af stykstørrelsen af selska-bets aktier samt om udkøb af de små aktionærer eller om popularisering af selskabet ved omtale af rabatfordele for aktionærer blev drøftet og ikke vedtaget. ad dagsordenens punkt 8 - Eventuelt: Intet til behandling. Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til selskabets bestyrelsesformand Troels Troelsen på tlf. 40 74 71 74 eller adm. direktør Jørgen Bertelsen på tlf. 33 63 02 29. Med venlig hilsen Land & Leisure A/S Troels Troelsen Jørgen Bertelsen Bestyrelsesformand Adm. direktør
Land & Leisure A/S - Forløbet af ordinær generalforsamling den 22. januar 2009
| Source: Land & Leisure A/S
Attachments
