Takoma Oyj Pörssitiedote 26.1.2009 klo 17:00 TAKOMA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.1.2009 Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 26. tammikuuta 2009 Tampereella. Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2007 - 31.10.2008 ja hallituksen ehdotuksen siirtää emoyhtiön tilikauden tappio kertyneiden voittovarojen tilille vähennykseksi ja että osinkoa jaetaan 0,04 euroa per osake, yhteensä 626 570,64 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.1.2009 ja maksupäivä 5.2.2009 alkaen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Juha Sarsama, Kimmo Korhonen, Harri Nikunen, Veli Ollila ja Juhani Vesterinen. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Lilja. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi seuraavat hallituksen esitykset sekä peruutti yhtiökokouksen 18.12.2007 antaman valtuutuksen osakepääoman korottamisesta osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen: 1. Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Valtuutettiin hallitus päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1.200.000,- eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 2. Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta Valtuutettiin hallitus 18 kuukauden kuluessa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutuksen perusteella hankittavien osakkeiden määrä on enintään 1.500.000 kappaletta, jolloin hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiölle hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai hankittaessa liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta yhtiölle, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeiden mitätöimiseksi tai avainhenkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta. Yhtiökokous kehotti hallitusta pitämään järjestäytymiskokouksensa mahdollisimman pian. Takoma Oyj Kimmo Korhonen toimitusjohtaja Lisätietoja: Kimmo Korhonen 050 430 6482