KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Catech AB (publ) (556247-4386) ("Bolaget") kallas härmed till     
extra bolagsstämma onsdagen den 18 februari 2009, klockan 13.00, på Qvarnen     
Konferens, Västra Kvarngatan 64, Nyköping.                                      

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC 
AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 februari 2009, dels meddela Bolaget 
sin avsikt att deltaga i stämman senast fredagen den 13 februari 2009 klockan   
16.00. Anmälan skall göras per brev: Catech AB (publ), Gästabudsvägen 6, 611 31 
Nyköping eller per e-post: office@catech.se. Vid anmälan skall anges namn,      
adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer,         
aktieinnehav samt eventuella biträden, dock högst två stycken. Aktieägare som   
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför i god tid före den 12        
februari 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna 
i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.                              

Aktieägare som önskar närvara genom ombud skall lämna in daterad fullmakt i     
original. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av              
registreringsbevis eller annan behörighetshandling.                             

Förslag till dagordning                                                         

1. Öppnande av stämman 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av en justeringsman 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Bemyndigande för styrelsen i Bolaget att utge konvertibler 
8. Övriga frågor som skall behandlas av bolagsstämman 
9. Stämmans avslutande 

Bemyndigande för styrelsen att utge konvertibler (punkten 7)                    
Styrelsen föreslår att bolagsstämman lämnar styrelsen i Bolaget bemyndigande att
utge konvertibler som ger rätt att teckna högst 21.000.000 aktier av serie B i  
Bolaget. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning.          
Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller           
finansiering i övrigt.                                                          

Aktieägare företrädande mer än 25 % av rösterna i Bolaget har anmält att de vid 
stämman avser att rösta för de framlagda förslagen till beslut. Styrelsens      
förslag till beslut enligt ovan, jämte övriga handlingar enligt                 
aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman.
Den aktieägare som vill ha förslag eller övriga dokument enligt ovan sig        
tillsänt skall göra framställning härom till Bolaget på adress enligt ovan och  
med samtidigt angivande av namn och adress.                                     

                                     * * *                                      
                            Nyköping i januari 2009                             
                                Catech AB (publ)                                
                                   Styrelsen