INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.1.2009 klo 18:55
Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 23.2.2009 klo 10.00 yhtiön toimistossa Mannerheimintie 118,
9. krs., 00270 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään
1.
Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kuuluvat asiat.
2.
Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden hankintaan
ja luovutukseen seuraavin ehdoin
Hankinta
- Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
- Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista
osakkeista.
- Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta
valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
- Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Luovutus
- Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi päättää
osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan.
- Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
- Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa
kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
- Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta
valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 15.2.2008 pidetyssä
yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, jonka mukaan hallitus voi 15.8.2010
mennessä päättää osakeannista.
3. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Uudet osakkeet voitaisiin antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille
heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien
rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 10 000 000 kpl.
Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista
osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.
Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 15.2.2008 pidetyssä
yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi muuten voimassa 15.2.2010 asti.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan
osinkoa enintään 0,25 euroa osakkeelta. Osingosta 0,15 euroa osakkeelta
ehdotetaan jaettavaksi yhtiökokouksen päätöksellä ja maksettavaksi
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.2.2009 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä
on 5.3.2009. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2008 olivat 8.248.772,24
euroa.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta osingonjaosta vuodelta 2008 siten, että valtuutuksen
perusteella jaettava osinko on enintään 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on
voimassa enintään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiökokouksen
päätöksellä ja hallitukselle ehdotettavan valtuutuksen perusteella vuodelta 2008
jaettava osinko on siten enintään 0,25 euroa osakkeelta.
Henkilövalinnat
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenet jatkavat tehtävissään edelleen ja
että tilintarkastajana jatkaa edelleen PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana Samuli Perälä, KHT.
Asiakirjat
Yhtiökokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen
kokousta yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270
Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle
pyydettäessä.
Osallistuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
13.2.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään pe 13.2.2009 klo 15.00 mennessä Mirja Kopsalle
puhelimitse (09) 477 7220, telefaxilla (09) 477 72 240, sähköpostilla
mirja.kopsa@interavanti.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Interavanti Oyj,
Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa.
Helsingissä 30. päivänä tammikuuta 2009
INTERAVANTI OYJ
Hallitus
INTERAVANTI OYJ
Veikko M Vuorinen
e-mail: veikko.m.vuorinen@interavanti.fi
puh. 09 477 7220
fax 09 477 72 240
JAKELU
NASDAQ OMX
keskeiset tiedotusvälineet
www.interavanti.fi
