Norvestia Abp Kallelse till årsstämma 4.2.2009 kl. 16.15
KALLELSE TILL DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
Aktieägarna i Norvestia Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
tisdagen den 10 mars 2009 kl. 11.00 i Diana-auditoriet, Skillnadsgatan 5, 00130
Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och
utdelningen av röstsedlar börjar kl. 10.00.
A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år
2008
7. Fastställande av bokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel
utbetalas för A- respektive B-aktier 0,25 euro i dividend per aktie. Dividend
utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag den 13
mars 2009 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands
Värdepapperscentral Ab. Dividenden utbetalas den 20 mars 2009.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för
bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för mandatperioden som
utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma, betalas lika stora
årsarvoden som år 2008, enligt följande:
till styrelsens ordförande 50.000 euro,
till styrelsens eventuella viceordföranden 28.000 euro,
till övriga styrelseledamöter vardera 28.000 euro,
Nämnda aktieägare föreslår vidare att för deltagande i styrelsens utskotts möten
betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena 350 euro i mötesarvode per
möte och att styrelseledamöternas rese- och logikostnader ersätts enligt
räkning.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för
bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5).
12. Val av styrelseledamöter
Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för
bolagsstämman att till styrelseledamöter återväljs följande personer för
mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma:
J.T. Bergqvist, styrelseordförande
Stig-Erik Bergström, och
Robin Lindahl.
Nämnda aktieägare föreslår vidare att till nya styrelseledamöter väljs följande
personer för samma mandatperiod:
Steinar Thór Gudgeirsson och
Hilmar Thór Kristinsson.
Steinar Gudgeirsson, 37, är ordförande i Kaupthing Bank hfs konkursboets
utredningskommitté och justitieråd i Islands högsta domstol sedan år 2004.
Hilmar Kristinsson, 37, är anställd av Kaupthing Bank hfs konkursbo som
specialist. Han har tidigare arbetat på Kaupthing Bank hf i ledningspositioner
inom fondförvaltning och företagsverksamhet sedan år 1996.
13. Beslut om revisorns arvode
Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till den revisor som
väljs betalas arvode enligt revisorns faktura.
14. Val av revisor
Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till revisor
återväljs CGR Rabbe Nevalainen och till revisorssuppleant Ernst & Young Ab för
mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma.
15. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagets bolagsordnings 8 § ändras så
att kallelse till bolagsstämma skall utfärdas senast tre veckor före dagen för
stämman.
16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna B-serie aktier
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
förvärv av bolagets egna B-serie aktier på följande villkor.
Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 4 500 000 aktier,
vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med
stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.
Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden.
Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland
annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 13 mars 2008 till styrelsen
givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier.
Bemyndigandet är i kraft till och med den 31 maj 2010.
17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 §
aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på
följande villkor.
Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i
bolaget.
Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av
nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission
av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 13 mars 2008 till styrelsen
givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av
optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
Bemyndigandet är i kraft till och med den 31 maj 2010.
18. Avslutande av stämman
B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR
De förslag av styrelsen och dess revisionsutskott som hänför sig till
föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på
Norvestia Abp:s internetsidor på adressen www.norvestia.fi. Norvestia Abp:s
årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse, finns tillgänglig på ovan nämnda internetsidor senast den
27 februari 2009. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också
tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till
påseende på ovan nämnda internetsidor senast från och med den 24 mars 2009.
C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN
1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag den 27 februari 2009 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Aktieägare
vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto är antecknad
som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast fredagen den 6
mars 2009 kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) per e-post till adressen info@norvestia.fi;
b) per telefon på numret (09) 622 6380;
c) per fax på numret (09) 622 2080; eller
d) per post till adressen Norvestia Abp, Norra esplanaden 35 E, 00100
Helsingfors.
I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde. De personuppgifter som
aktieägarna överlåter till Norvestia Abp används endast för ändamål som hänför
sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.
2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud skall uppvisa fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt
påvisa sin rätt att företräda aktieägaren.
Eventuella fullmakter bör sändas i original till bolagets kontor till adressen
Norvestia Abp, Norra esplanaden 35 E, 00100 Helsingfors innan anmälningstidens
utgång.
3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman skall
vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag
den 27 februari 2009.
Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman uppmanas
begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens
införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman.
4. Övrig information
På dagen för denna stämmokallelse den 4 februari 2009 uppgår det totala antalet
aktier i Norvestia Abp till totalt 900 000 A-serie aktier, vilka representerar
totalt 9 000 000 röster, och totalt 14 416 560 B-serie aktier vilka
representerar totalt 14 416 560 röster.
Helsingfors den 4 februari 2009
Norvestia Abp
Styrelsen
på styrelsens vägnar Juha Kasanen
verkställande direktör
DISTRIBUTION
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala kommunikationsmedier
www.norvestia.fi