M-real Oyj Pörssitiedote 5.2.2009 M-real Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.3.2009 klo 15 Finlandia-talon Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti ovista M3 ja K3). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtajan katsaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 ei jaeta osinkoa. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan eli, että puheenjohtajalle maksettaisiin 6 375 euroa, varapuheenjohtajalle 5 375 euroa ja jäsenille 4 200 euroa kuukaudessa sekä lisäksi, että kokouspalkkioita maksettaisiin 500 euroa kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Martti Asunta, Kari Jordan, Erkki Karmila, Kai Korhonen, Runar Lillandt, Juha Niemelä ja Antti Tanskanen ja lisäksi, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä kasvatustieteen maisteri Liisa Leino ja diplomi-insinööri Erkki Varis. Leino toimii Leinovalu Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja muun muassa Rautaruukki Oyj:n hallituksen jäsenenä. Varis on Oy Metsä-Botnia Ab:n entinen toimitusjohtaja ja toimii muun muassa Pohjolan Voima Oy:n hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 15. Osakkeenomistaja Tapio Nikkasen esitys osakesarjojen yhdistämiseksi Osakkeenomistaja Tapio Nikkanen esittää yhtiökokoukselle yhtiön A- ja B-osakesarjojen yhdistämistä vaihtosuhteella 1:1. 16. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, osakkeenomistaja Nikkasen esitys sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.m-real.com. M-real Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.3.2009. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, osakkeenomistaja Nikkasen esitys sekä tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 26.3.2009 alkaen. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on (i) 2.3.2009 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon; ja (ii) ilmoittautunut yhtiölle 9.3.2009 klo 16.00 mennessä. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostitse osoitteeseen eija.niittynen@m-real.com b) puhelimitse numeroon 010 4654530; c) telefaksilla numeroon 010 4654529; tai d) kirjeitse osoitteeseen M-real Oyj, Eija Niittynen PL 20, 02020 Metsä. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yllä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut ohjeet ja tiedot Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. M-real Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 36 339 550 A-osaketta ja 291 826 062 B-osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna 1 018 617 062 ääntä. Espoossa helmikuun 5. päivänä 2009 M-REAL OYJ Hallitus