Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2009

Nomineringsudvalget for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til
beslutning på den ordinære generalforsamling i 2008 og består af
Viktoria Aastrup, kancelliråd, repræsentant for den svenske stat som
aktionær og formand for nomineringsudvalget, Kari Stadigh,
vicekoncernchef i Sampo Abp, Mogens Hugo, bestyrelsesformand i
Nordea-fonden, Ingrid Bonde, adm. direktør i AMF og Hans Dalborg,
bestyrelsesformand. Nomineringsudvalget offentliggør i dag sine
forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2. april 2009.
Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til
generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand
Nomineringsudvalget foreslår genvalg for tiden indtil afslutningen af
næste ordinære generalforsamling af Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie
Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Timo Peltola,
Heidi M Petersen, Björn Savén og Björn Wahlroos. Nomineringsudvalget
foreslår, at Hans Dalborg genvælges til bestyrelsesformand. Ursula
Ranin stiller ikke op til genvalg. Det foreslås således, at antallet
af bestyrelsesmedlemmer ændres fra elleve til ti medlemmer.

Uafhængighed i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse
Stine Bosse er adm. direktør og koncernchef i TrygVesta A/S, med hvis
datterselskab TrygVesta Forsikring A/S selskaber i Nordea koncernen
har indgået aftale om formidling af skadesforsikringer og salg af
liv- og pensionsprodukter. Lars G Nordström var ansat som adm.
direktør og koncernchef i Nordea Bank AB (publ) frem til 13. april
2007. Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset
fra Stine Bosse og Lars G Nordström, for at være uafhængige i forhold
til selskabet og selskabets ledelse. De fleste af de foreslåede
bestyrelsesmedlemmer er således uafhængige i forhold til selskabets
ledelse.

Björn Wahlroos er adm. direktør og koncernchef i Sampo Abp, som
sammen med datterselskabet Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv ejer
mere end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank AB
(publ). Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset
fra Björn Wahlroos, for at være uafhængige i forhold til selskabets
større aktionærer. Mindst to af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer,
som er uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse, er
således også uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer.

Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor
Nomineringskomiteen foreslår uændret vederlag til bestyrelsen,
hvilket indebærer, at den ordinære generalforsamling fastsætter
honorar til bestyrelsesmedlemmerne på EUR 252.000 til formanden,
EUR 97.650 til næstformanden og EUR 75.600 til hvert af de øvrige
medlemmer. Derudover betales et vederlag på EUR 1.840 pr. møde for
ekstraordinære bestyrelsesmøder, og for udvalgsmøder betales
EUR 2.370 til udvalgsformanden og EUR 1.840 til hvert af de øvrige
medlemmer pr. møde. Der skal ikke betales vederlag til
bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar foreslås fastsat efter regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Det foreslås, at der nedsættes en ny nomineringskomite, der får til
opgave på den ordinære generalforsamling 2010 at fremsætte forslag om
valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt
vederlag til disse og honorar til revisor.

Redegørelse for nomineringsudvalgets arbejde
En redegørelse for, hvordan nomineringsudvalget har udført sit
arbejde, vil være tilgængelig på www.nordea.com fra og med 26.
februar.


Yderligere information
Viktoria Aastrup, formand for nomineringsudvalget, +46 8 405 36 92