Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2009

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av
årsstämman 2008 och består av Viktoria Aastrup, kansliråd, svenska
staten och valberedningens ordförande, Kari Stadigh, vice koncernchef
i Sampo Abp, Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden, Ingrid Bonde,
verkställande direktör i AMF och Hans Dalborg, styrelsens ordförande.
Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma
den 2 april 2009. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen
till stämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval till slutet av nästa årsstämma av Hans
Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen,
Lars G Nordström, Timo Peltola, Heidi M Petersen, Björn Savén och
Björn Wahlroos. Valberedningen föreslår att Hans Dalborg omväljs till
styrelseordförande. Ursula Ranin står inte till förfogande för omval.
Antalet styrelseledamöter föreslås således minskas från elva till tio
ledamöter.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Stine Bosse är verkställande direktör och koncernchef i TrygVesta A/S
med vars dotterbolag TrygVesta Forsikring A/S bolag inom
Nordeakoncernen har ingått avtal om förmedling av skadeförsäkringar
och försäljning av liv- och pensionsprodukter. Lars G Nordström var
anställd som verkställande direktör och koncernchef i Nordea Bank AB
(publ) fram till den 13 april 2007. Av de föreslagna
styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Stine Bosse och
Lars G Nordström att anse som oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen. Majoriteten av de föreslagna styrelseledamöterna
är således oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Björn Wahlroos är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp,
som tillsammans med dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv
äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank
AB (publ). Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter
förutom Björn Wahlroos att anse som oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare. Minst två av de föreslagna
styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till bolagets
större aktieägare.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår oförändrat styrelsearvode innebärande att
årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna med 252 000 euro
åt ordföranden, 97 650 euro åt vice ordföranden och 75 600 euro per
ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för extra
styrelsesammanträde med 1 840 euro per sammanträde och för
utskottssammanträde med 2 370 euro åt utskottsordföranden och
1 840 euro åt övriga ledamöter per sammanträde. Ersättning åt ledamot
som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till
årsstämman 2010 framlägga förslag om val av styrelse,
styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och
revisorer.

Redogörelse för valberedningens arbete
En redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete kommer att
finnas tillgänglig på Nordeas webbplats www.nordea.com från och med
den 26 februari.


För ytterligare information
Viktoria Aastrup, valberedningens ordförande, +46 8 405 36 92