Akciju sabiedrības „LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE”
2009.gada 9.februāra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI
1. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana
1.1.Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta septīto daļu ievēlēt Akciju sabiedrības
„LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE” padomes locekļu amatā uz trīs gadiem:
1)Ati Grundmani
2)Svetlanu Začu
3)Māri Ūtēnu
4)Ilonu Baumani
5)Santu Brolišu-Vuškāni.
Par Sabiedrības padomes prieksšsēdētāju ievēlēts Atis Grundmanis, par padomes
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēta Ilona Baumane.
1.2.Sakarā ar ekonomisko situāciju sabiedrībā padomes locekļiem gada atlīdzību
nenoteikt.
2.Par Revidentu 2007.gada pārskata revīzijai.
2.1.Par Revidentu 2007.gada pārskata revīzijai ievēlēt Ingrīdu Pētersoni un
noteikt revidentam atlīdzību 3000 LVL.
2.2.Pieņemts zināšanai akciju sabiedrības “LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE” revidenta
ziņojums par sabiedrības 2007.gada darbību.
3.Revizijas komitejas locekļu vēlēšanas un atlīdzības noteikšana
3.1.Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.1 pantu, ievēlēta revīzijas
komiteja:
1)Indra Grosmane
2)Vija Enkuzena
3)Tamāra Jankava
3.2.Sakarā ar ekonomisko situāciju sabiedrībā revīzijas komitejas locekļiem
atlīdzību nenoteikt.
4.Par Revidentu 2008.gada pārskata revīzijai.
Par Revidentu 2008.gada pārskata revīzijai ievēlēt Ingrīdu Pētersoni un noteikt
revidentam atlīdzību 3000 LVL.
5.Par akciju sabiedrības ‘'LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE'' 2007.gada pārskatu.
Apstiprināts akciju sabiedrības ‘'LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE'' 2007.gada pārskats.
6.Par akciju sabiedrības ‘'LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE'' 2007.gada peļņas izlietojumu.
Apstiprināts akciju sabiedrības ‘'LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE'' 2007.gada peļņas
izlietojums.
Vienlaicīgi informējam, ka Akciju sabiedrības „LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE” padomes
2009.gada 9.februāra sēdē tika apstiprināta sabiedrības valde. Sabiedrības
valdes priekšsēdētājs Valdis Pavliņš, valdes locekļi Dina Kleimane un Andis
Jaksis. Pilnvaru termiņš no 05.01.2009.
Valdes priekšsēdētājs: V. Pavliņš