CITYCON OYJ Pörssitiedote 11.2.2009 klo 13:50 Cityconin hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa 18.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän aiemman kahdeksan sijaan ja että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Amir Bernstein, Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes Ottosson, Dor J. Segal, Thomas W. Wernink ja Per-Håkan Westin valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan B.A., MBA ja tilintarkastaja Ariella Zochovitzky (s. 1957). Ariella Zochovitzky on Israelin kansalainen ja hänellä on 20 vuoden kokemus tilintarkastustehtävistä ja yli 18 vuoden kokemus hallitusammattilaisena julkisissa yhtiöissä. Tällä hetkellä hän on israelilaisen C.I.G. Consultant Investments Group Ltd:n johtaja ja osakas ja toimii useissa julkisissa yhtiöissä hallitusammattilaisena. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.citycon.fi/hallitus. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron ja hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja valiokuntien muille jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio. Lisäksi ehdotetaan, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöskentelyyn liittyvät, toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset. Cityconin hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja että tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan. Helsinki 11.2.2009 CITYCON OYJ Petri Olkinuora toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256 petri.olkinuora@citycon.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi
Cityconin hallituksen nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
| Source: Citycon Oyj