Indkaldelse til generalforsamling i Holdingselskabet af 1958 a/s,
CVR-nr. 24 43 11 18 (afviklingsselskabet efter Bonusbanken a/s)
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Holdingselskabet af
1958 a/s (afviklingsselskabet efter Bonusbanken a/s) mandag den 23. februar
2009 kl. 10:30 i Sportscenter Herning, Holingknuden 3, Herning, med følgende
dagsorden:
1. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling, herunder bestyrelsens og
direktionens bestræbelser på at optimere selskabets værdier samt de krav, der
er rejst fra købere af Scandi Notes.
2. Bestyrelsens forslag om, at selskabet begæres afnoteret fra Nasdaq OMX
Københavns Fondsbørs.
3. Bestyrelsens forslag om, at selskabet træder i likvidation.
4. Valg af likvidator .
Aktiekapitalen er 35.500.000 kr., fordelt i aktier á 1 kr., der hver har én
stemme. På selskabets hjemmeside er der stillet en fuldmagtsblanket til
rådighed for aktionærer, der er berettigede til at stemme, men ikke selv kan
møde. Indkaldelsen er foretaget på selskabets hjemmeside og i Morgenavisen
Jyllandsposten og Herning Folkeblad, jf. vedtægternes § 4, stk. 1, 3. pkt.
Adgangs- og stemmeret til generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren
tilmelder sig generalforsamlingen senest fredag den 20. februar 2009 kl. 15.
Tilmelding skal ske pr. e-mail til selskabets direktion på emb@kaalund.dk
Holdingselskabet af 1958 a/s
på bestyrelsens vegne
Erik Werlauff
formand
