Valberedningens förslag inför årsstämman 2009

Valberedningens förslag inför årsstämman 2009

Valberedningen i New Wave Group, bestående av Arne Lööw, ordförande i
valberedningen (och som företräder Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (som
företräder AFA Försäkringar) och Torsten Jansson (som företräder Torsten Jansson
Förvaltning AB) har beslutat att framlägga följande förslag till bolagets
årsstämma, som äger rum den 19 maj 2009 i Göteborg:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår omval av Torsten Jansson och Mats Årjes såsom ledamöter
samt nyval av Jan Lidén, Göran Härstedt, Kinna Bellander och Helle Kruse
Nielsen. Inga styrelsesuppleanter föreslås. Hans Johansson, Maria Andark och
Peter Nilsson har avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås Jan Lidén.

Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter:

Jan Lidén:
- Ålder: Född 1949
- Huvudsaklig utbildning: Pol.mag. ekonomexamen
- Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Swedbank AB (publ) (fram till och
med 2009-02-28) och tidigare gedigen erfarenhet från läkemedelssektorn och
dagligvaruhandeln
- Uppdrag i bolaget: -
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Visa Europe Ltd
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och
andra finansiella instrument i bolaget: -
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större
aktieägare i bolaget: Ja

Göran Härstedt:
- Ålder: Född 1965
- Huvudsaklig utbildning: Juris kandidatexamen
- Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för  New Wave Group AB (fram till
årsstämman 2009-05-19) sedan 2007, tidigare vice VD och vice koncernchef i New
Wave Group AB under perioden 2001 - 2007, advokat och delägare i Wistrand
Advokatbyrå fram till 2001
- Uppdrag i bolaget: Avgående VD och koncernchef i New Wave Group AB och
styrelseledamot i samtliga dotterbolag och intresseföretag inom New Wave
Group-koncernen (och ordförande i merparten av dem)
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Forcera AB
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och
andra finansiella instrument i bolaget: 155.000 B-aktier samt 100.000
teckningsoptioner med förfall 2010-06-30 samt  55.000 teckningsoptioner med
förfall 2011-06-30 i New Wave Group
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större
aktieägare i bolaget: Nej
Kinna Belander:
- Ålder: Född 1955
- Huvudsaklig utbildning: Journalistutbildning
- Arbetslivserfarenhet: Ansvarig för omvärldsanalys, strategier och utveckling
på TV4 och tidiagre aktualitetschef TV4 och dessförinnan ett antal ledande
befattningar inom MTG och Kinnevik
- Uppdrag i bolaget: -
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Fabaris AB samt styrelseledamot
i Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och
andra finansiella instrument i bolaget: -
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större
aktieägare i bolaget: Ja

Helle Kruse Nielsen:
- Ålder: Född 1953
- Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
- Arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet inom konsument- och detaljhandelsområdet
med tidigare ledande befattningar inom Mars, Inc. fram till 2002 och därefter
ett antal styrelseuppdrag
- Uppdrag i bolaget: -
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Swedbank AB, Oriflame Cosmetics
SA, Gumlink A/S och AkerBioMarine ASA. Har tidigare varit styrelseledamot i
bland annat V&S Vin & Sprit AB, BestyrelsesGruppen och Dansk Droge A/S
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och
andra finansiella instrument i bolaget: -
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större
aktieägare i bolaget: Ja

Torsten Jansson:
- Ålder: Född 1962
- Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning
- Arbetslivserfarenhet: Har grundat bolaget och varit verksam inom profil- och
detaljhandelsbranschen hela sitt vuxna liv
- Uppdrag i bolaget: Arbetande styrelseordförande i New Wave Group AB och t.f.
VD i dotterbolaget Orrefors Kosta Boda AB samt styrelseledamot i samtliga
dotterbolag och intresseföretag inom New Wave Group-koncernen
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i RNB Retail and Brands AB och
Forcera AB
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och
andra finansiella instrument i bolaget: 20.707.680 A-aktier, 757.725 B-aktier,
125.000 teckningsoptioner med förfall 2010-06-30, 55.000 teckningsoptioner med
förfall 2011-06-30 samt utfärdade köpoptioner omfattande sammanlagt 239.000
B-aktier med olika förfallotidpunkter i New Wave Group
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större
aktieägare i bolaget: Nej
- Invald år: 1991
Mats Årjes:
- Ålder: Född 1967
- Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
- Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef i SkiStar AB sedan 2002 och
dessförinnan förbundsdirektör i Skidförbundet
- Uppdrag i bolaget: Styrelseledamot i New Wave Group AB
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i SkiStar AB med närstående bolag
samt  ordförande i Svenska Skidförbundet
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och
andra finansiella instrument i bolaget: 10.000 B-aktier och 50.000
teckningsoptioner med förfall 2011-06-30 i New Wave Group
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större
aktieägare i bolaget: Ja
- Invald år: 2007

Den föreslagna styrelsen innebär, med hänsyn till bolagets verksamhet,
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, en ändamålsenlig sammansättning med
ledamöter med hög kompetens inom juridik och internationella
affärstransaktioner, internationell distribution, bank- och finansieringsfrågor,
turism och sport, detaljhandel och profilmarknaden.

Förslaget att välja in den avgående VD:n Göran Härstedt motiveras av hans långa
och gedigna erfarenhet inom New Wave Group och dess affärsområden samt hans
kunskaper och erfarenheter inom juridik, internationell affärsrätt och
företagstransaktioner. Vidare har nuvarande huvudägare och styrelse fullt
förtroende för honom, och därtill beror hans eget beslut att avgå på
familjeskäl, som gör att han behöver större flexibilitet.

Förslag till styrelsearvoden

Arvode till styrelseledamöterna föreslås oförändrat utgå med 270.000 kr till
styrelseordföranden och med 135.000 kr till var och en av övriga
styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Torsten Jansson väljs till ordförande vid
årsstämman.

Göteborg den 20 februari 2009
New Wave Group AB (publ)
Valberedningen

För ytterligare information kontakta:

Göran Härstedt, VD och koncernchef i New Wave Group, tel 031-712 89 02
Torsten Jansson, Styrelseordförande i New Wave Group, tel 031-712 89 01
Arne Lööw, Ordförande i valberedningen, tel 08-787 75 59