Referat af ekstraordinær generalforsamling i Foreningen ei invest european retail mandag den 23. februar 2009

År 2009, den 23. februar kl. 14:00, blev der afholdt ekstraordinær
generalforsamling i Foreningen ei invest european retail, CVR-nr. 27 49 27 97,
hos Advokataktieselskab Lind Cadovius, Østergade 38, 1100 København K. 

Dagsorden var følgende:

1. Vedtægtsændring
Forslag fremsat af bestyrelsen:
Vedtægternes § 9.1, 2. punktum, der lyder således:
"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 10 %
af den i § 9.2 anførte opgørelse af Foreningens indre værdi." 

foreslås ændret til:
"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 25 %
af den i § 9.2 anførte opgørelse af Foreningens indre værdi." 

2. Vedtægtsændring
Forslag fremsat af bestyrelsen:
Vedtægternes § 10.4, 1. punktum, der lyder således:
"Såfremt Foreningen over en periode på 6 måneder ikke er i stand til at indløse
Foreningens medlemmer som følge af kravene i § 5.2 eller § 10.1 eller som følge
af beslutning efter § 10.3, skal Foreningen træde i likvidation." 

foreslås ændret til:
"Såfremt Foreningen over en periode på 12 måneder ikke er i stand til at
indløse Foreningens medlemmer som følge af kravene i § 5.2 eller § 10.1 eller
som følge af beslutning efter § 10.3, skal Foreningen træde i likvidation." 

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jess Thiersen som dirigent, der med
generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår dagsordenens punkter. 

Dirigenten konstaterede, at der til generalforsamlingen var tilmeldt en kapital
på DKK 43.665.500 ud af i alt DKK 193.027.300, og at der til stede på
generalforsamlingen var DKK 43.353.300.  

Ad dagsordenens punkt 1 og 2.
Dirigenten satte dagsordenens punkt 1 og 2 til debat samlet, idet han
konstaterede, at der i indkaldelsen var givet følgende begrundelse for
forslaget: 

”Baggrunden for forslaget i dagsordenens punkt 1 er, at kursudviklingen på de
finansielle markeder generelt og Foreningens beviser har vist, at der kan være
behov for, at indløsningskursen fastsættes med en større margin i forhold til
den opgjorte indre værdi af Foreningens beviser, for at sikre, at
indløsningskursen afspejler markedskursen og for at undgå, at der spekuleres
heri. 

Baggrunden for forslaget i dagsordenens punkt 2 er, at udviklingen på de
finansielle markeder har vist, at finansiel uro kan være af længerevarende
karakter, hvorfor det kan være relevant, at en suspension af indløsningsretten
gælder i op til 12 måneder.” 

Direktør Lars Østenfeldt, Købstædernes Forsikring, meddelte, at han kunne
tilslutte sig forslagets punkt 2, men vedrørende punkt 1 var det hans
opfattelse, at hvis det er nødvendigt at have en så stor margin som 25 % i
forhold til indre værdis beregningen, er det et udtryk for, at den indre værdi
ikke er rigtig opgjort. 

Formanden besvarede denne forespørgsel, idet han anførte, at bestyrelsen i
forbindelse med 30. juni 2008 regnskabet havde fået vurderet aktiverne meget
nøje, og at de uafhængige mæglere, som Foreningen brugte i den forbindelse,
fastholdt værdiansættelsen uagtet det svære og nedadgående ejendomsmarked. 

Dirigenten satte herefter forslagene til afstemning, idet han konstaterede, at
vedtagelsen af dagsordenens forslag kræver, at 2/3 af Foreningens samlede
foreningsbeviser er repræsenteret på generalforsamlingen og at 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget, jf. vedtægternes § 15.1. Er der ikke 2/3 af
Foreningens samlede foreningsbeviser repræsenteret på generalforsamlingen, men
forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder
bestyrelsen inden 3 måneder og mindst 3 ugers varsel til en ny
generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer. 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget med de i
vedtægterne krævede 2/3 majoritet, men at der ikke havde været 2/3 af
Foreningens samlede foreningsbeviser repræsenteret på generalforsamlingen,
hvorfor indkaldelse af en ny generalforsamling er fornøden. 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Frantz Palludan
Formand

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Frantz Palludan, telefon 33 33 81 00