den 10. marts 2009 kl. 17.30 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Aalborg

Nasdaq OMX Copenhagen A/S                            Dato:     23. februar 2009
Nikolaj Plads 6                                      Side:     Side 1 af 2     
1007 København K                                     Vor ref.: Hanne Fynbo     
                                                     Selskabsmeddelelse nr. 3  

         
Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vi skal hermed meddele, at Nørresundby Bank afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 10. marts 2009 kl. 17.30

i Aalborg Kongres & Kultur Center, Aalborg med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning til
   godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i 
   henhold til det godkendte regnskab. 

3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

4. Valg af mindst ét statsautoriseret revisionsfirma.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

A) Anmodning om, at bestyrelsen - indtil næste ordinære generalforsamling -
   bemyndiges til ad en eller flere gange at optage kapitalindskud i form af
   hybrid kernekapital for et beløb på op til 500 mio. kr. jf. aktieselskabs-
   lovens § 43. 

B) Anmodning om, at bestyrelsen - indtil næste ordinære generalforsamling -
   bemyndiges til at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi
   af i alt 10 % af bankens aktiekapital jf. aktieselskabslovens § 48. 

   Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet beregnede 
   officielle kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med mere end 10%. 

Adgangskort kan bestilles i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger og på
bankens hjemmeside www.noerresundbybank.dk fra mandag den 23. februar til og
med torsdag den 5. marts 2009. 

Der gøres opmærksom på, at deltagelse i generalforsamlingen og udøvelse af
stemmeret er betinget af, at anmodningen fremsættes inden ovennævnte tidsfrist
jf. vedtægternes § 10, stk. 1. 

Opmærksomheden henledes endvidere på vedtægternes § 10, stk. 2, hvorefter
stemmeret kun kan udøves af aktionærer, hvis aktier er noteret på navn senest
14 dage før generalforsamlingen. 

For en nærmere beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes
stemmeret jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5 henvises til vedtægternes § 2,
stk.1 og § 10, stk. 2. Vedtægterne kan ses på bankens hjemmeside. 

For uddybende kommentarer henvises til bankdirektør Andreas Rasmussen eller     
bankdirektør Finn Øst Andersson på telefon 98 70 33 33.                         

Venlig hilsen

Andreas Rasmussen         Finn Øst Andersson
Bankdirektør              Bankdirektør