Aktieägare i Trygga Hem Skandinavien AB (publ), 556602-1423, Kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 25 mars 2009 kl. 17.00 i bolagets lokaler på adress Orrvägen 26-28 i Sollentuna. Anmälan m m Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 19 mars 2009, dels senast klockan 18:00 den 20 mars 2009 anmäla sig skriftligen till Trygga Hem Skandinavien AB (publ), Box 779, 191 27 Sollentuna eller per telefon 020-48 49 10, eller per bolagets hemsida www.tryggahem.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltningsregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att delta i stämman i begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 25 mars 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta. Förslag till dagordning 0. Stämmans öppnande 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller flera justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut om a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 9. Val av styrelseledamöter och revisor 10. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. 11. Förändring av bolagsordningen; antal biträden vid bolagsstämma 12 Stämmans avslutande. Förslag till beslut Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden: Punkt 7b. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning. Ingen utdelning föreslås. Punkt 9. Till Revisor föreslås omval av Nils Linderfalk, Ranby Björklund. Punkt 10 Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kaptal för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission om högst 6 000 000 aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, mot kontant betalning eller kvittning, med eller utan företräde för befintliga aktieägare. Bemyndigandet kan utnyttjas vid en eller flera tillfällen intill nästa årsstämma. Punkt 11 Styrelsen föreslår att §9 Bolagsstämma i bolagsordningen ändras avseende antal biträden. Dagens skrivning om "ett biträde" föreslås till "högst två biträden". Handlingar Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Orrvägen 26-28 i Sollentuna från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sollentuna i februari 2009 Trygga Hem Skandinavien AB (publ) STYRELSEN Om Trygga Hem Trygga Hem Skandinavien AB (publ) erbjuder larmtjänster och säkerhetsprodukter för privata bostäder och mindre företag. Bolaget bedriver sin verksamhet över större delen av Sverige och har sedan starten år 2000 genomgått stark tillväxt under kontinuerlig lönsamhet. Trygga Hem samarbetar med flera större organisationer såsom Villaägarnas Riksförbund, SEB, LRF, Hyresgästföreningen och Riksbyggen. Trygga Hems aktie handlas på Nasdaq OMX First North och bolagets certified adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.
Trygga Hem: Kallelse till årsstämma 25 mars 2009
| Source: Trygga Hem Skandinavien AB