Ratos årsstämma äger rum torsdagen den 2 april 2009 klockan 17.30 i
City Conference Centre, Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att
tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga
bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 10 mars tillgängliga på Ratos
huvudkontor samt på www.ratos.se.
Styrelse
Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ledamot. Omval
föreslås av styrelseledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan
Bohman, Arne Karlsson (VD), Annette Sadolin, Jan Söderberg och
Per-Olof Söderberg. Till ny styrelseledamot föreslås Margareth Øvrum,
koncerndirektör inom StatoilHydro i Bergen, Norge. Till styrelsens
ordförande föreslås Olof Stenhammar. För en mer ingående presentation
av de föreslagna ledamöterna och valberedningens arbete hänvisas till
bolagets hemsida www.ratos.se.
Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 9 kr per aktie (9) av
serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 7 april
och utbetalning väntas då ske den 14 april.
Återköp
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så
många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte
överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är
att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde
för bolagets aktieägare.
Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 650 000 köpoptioner
på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie
till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att
subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse
av högst 650 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan
nämnda optioner påkallas.
Därutöver föreslår styrelsen i likhet med föregående år att stämman
beslutar om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos
investeringar i innehav. Programmet föreslås genomföras genom
utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos
skall äga rätt att förvärva.
Förslag till bemyndigande om kvittnings- eller apportemission att
användas vid förvärv
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att i samband med
företagsförvärv genom kvittning eller apport fatta beslut om
nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 30
miljoner aktier av serie B.
För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45
Annika Andersson, Ordförande i Valberedningen, 08-787 75 69
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma 2009 2 april 2009
Delårsrapport januari - mars 2009 7 maj 2009
Delårsrapport januari - juni 2009 20 augusti 2009
Delårsrapport januari - september 2009 5 november 2009
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över
tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla
och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en
unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det
redovisade egna kapitalet uppgår till cirka 16 miljarder kronor och
börsvärdet till cirka 17 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH
Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB,
EuroMaint, GS-Hydro, Haglöfs, HL Display, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC,
Medisize, Scandinavian Business Seating, Superfos och Övriga innehav.
