Kallelse årsstämma i Prevas AB (publ), 31 mars 2009
Prevas AB:s årsstämma hålls tisdagen den 31 mars 2009, kl.17.30 på Aros Congress
Center, sal 302, Munkgatan 7, Västerås.
RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman, ska
• dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken onsdagen den 25 mars 2009,
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl.12.00 torsdagen den 26
mars 2009 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan
även ske per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till
arsstamma@prevas.se.
Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress
och telefonnummer.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn.
Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 25 mars
2009. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall sådan inges i samband
med anmälan. Fullmaktsformulär kan laddas ned från bolagets hemsida
(www.prevas.se). Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per den 24 februari 2009 till 9 974
010, varav 820 160 aktier av serie A och 9 153 850 aktier av serie B. Det
totala antalet röster i bolaget uppgår till 17 355 450.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på årsstämman:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan om sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Under denna punkt lämnar
verkställande direktören redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkningar och
balansräkningar.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter.
16. Val av ledamöter i valberedning.
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 13 kap 7 §
aktiebolagslagen.
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om bolagets förvärv av egna aktier.
19. Övriga frågor.
20. Stämmans avslutande.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 10 - Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 51 771 744 kr, skall
utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1,50 kr per aktie
(föregående år 0,60 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag
för utdelning föreslås vara den 3 april 2009. Om stämman beslutar så, beräknas
utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 8 april 2008.
Punkt 14 - Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare fortsätter att tillämpas.
Punkt 17 - Styrelsens för Prevas AB förslag till bemyndigande enligt 13 kap 35 §
aktiebolagslagen
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill
bolagets årsstämma 2010 besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget.
Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet
aktier med högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ca. 20 % av samtliga aktier
i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning
skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid
ett eller flera tillfällen.
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges
möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av
köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna
utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget.
Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.
Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller
den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Ett likartat bemyndigande lämnades vid föregående årsstämma. Styrelsen har
utnyttjat bemyndigande från årsstämma 2008 genom att utge 106 733 aktier vid
förvärvet av Emfila Software AB.
Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier enligt 19 kap 17 § aktiebolagslagen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva sammanlagt så många av bolagets egna B-aktier att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av
aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm med iakttagande av börsens regler och
får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökad möjlighet att
fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat
aktieägarvärde samt möjliggöra framtida förvärv.
VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslås Frans-Henrik Schartau.
Punkt 12 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter.
Punkt 13 - Valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelse och
revisorer
Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordföranden, 120 000 till vice
ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter
utsedda av årsstämman. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt särskild
räkning.
Punkt 15 - Valberedningens förslag till val av ny styrelse intill slutet av
nästa årsstämma samt val av revisor
Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bernt
Ericson, Erik Hallberg, Christina Liffner, Göran Lundin och Stieg Westin. Nyval
föreslås av Ulrika Grönberg såsom ordinarie styrelseledamot (tidigare
suppleant). Lisbeth Gustafsson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande
föreslås Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin.
Omval föreslås av revisionsbolaget KPMG AB med Helena Arvidsson Älgne som
huvudansvarig revisor för en mandatperiod om fyra år.
Punkt 16 - Val av ledamöter i valberedning
Valberedningen skall ta fram förslag till stämmoordförande, antal
styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av
styrelse och styrelseordförande samt i förekommande fall revisorer.
Valberedningen föreslås ha 4 ledamöter, varav högst två får vara medlemmar av
styrelsen. Valberedningen föreslås att intill utgången av nästa årsstämma bestå
av Jan Karlsson, Anders Hallqvist, Claes Dinkelspiel och Göran Lundin.
Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbetet är slutfört skall, om
valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare utses av de kvarvarande
medlemmarna av valberedningen.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, revisorns yttrande enligt
aktiebolagslagen 8 kap 54 § samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt punkterna 10, 14, 17 och 18 kommer att hållas tillgängliga på bolagets
kontor på Klockartorpsgatan 14 i Västerås, fr.o.m. tisdagen den 17 mars 2009.
Styrelsens förslag skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på
stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.prevas.se.
Västerås i februari 2009, Prevas AB (publ)
Styrelsen
Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås, besöksadress: Klockartorpsgatan 14, tel
021-360 19 00, fax 021-360 19 29
www.prevas.se, org.nr. 556252-1384
Helena Lundin, Informationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55
E-mail: helena.lundin@prevas.se
Om Prevas
Prevas etablerades 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och
industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de
ledande företagen i Sverige inom branscher som Life Science, telekom, fordon,
försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kännetecknande för Prevas lösningar är
innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus
består av nära 600 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och Norge.
Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Se även
www.prevas.se.
