First North meddelelse nr. 30 / 2. marts 2009
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S
Herved indkalder bestyrelsen i Enalyzer A/S, CVR-nr. 25 76 16 18, til ordinær
generalforsamling i Selskabet, der afholdes
Mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00
på Selskabets hjemsted, Enalyzer A/S, Havnegade 39, 1058 København K med
følgende
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt
årsberetning, herunder bestyrelseshonorar
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Eventuelt
Ad dagsordenens pkt. 4
Følgende eksisterende bestyrelsesmedlemmer stiller op til valg:
- Erik Nyborg (genvalg)
- Niels Molzen (genvalg)
- Ole Ødegaard (genvalg)
- Jakob Roed Jakobsen (genvalg)
- Søren Fink-Jensen (genvalg)
Ad dagsordenens pkt. 5
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
Ad dagsordenens pkt. 6
Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen nedenstående
bemyndigelse:
”Generalforsamlingen godkender, at selskabets bestyrelse kan opdele selskabets
aktiviteter i ét eller flere helejede datterselskaber, herunder ved etablering
af et datterselskab, der varetager selskabets softwareforretning, og et
datterselskab, der varetager selskabets konsulent-forretning.”
* * * * *
Dagsordenen, de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport vil ved
denne invitations udsendelse blive fremsendt via e-mail til enhver aktionær,
der har fremsat anmodning herom. Anmodning samt oplysning om e-mail adresse
samt VP kontonummer sendes til ”investor@enalyzer.dk”.
Det samlede materiale til generalforsamlingen vil være tilgængeligt ved
henvendelse på firmaets adresse.
Rekvirering af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved udfyldelse
og fremsendelse i den vedlagte svarkuvert, af tilmeldingsblanketten /
fuldmagtsformularen, senest 5 dage før afholdelse af generalforsamling til
Aktiebog Danmark på telefax 45 46 09 98. Adgangskort og fuldmagtsformular
udstedes til den i Selskabets aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning
af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller
fra et kontoførende pengeinstitut samt, hvis Selskabet kræver det, en skriftlig
erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til
andre inden generalforsamlingen er afholdt.
Selskabets aktiekapital udgør 956.715 kr. Hvert aktiebeløb på 0,25 kr. giver én
stemme.
Årsrapporten for 2008 er offentliggjort på investorsektionen af www.enalyzer.dk.
* * * * *
København, d. 2. marts 2009
På vegne af bestyrelsen i Enalyzer A/S
Erik Nyborg
Bestyrelsesformand
For yderligere information om Enalyzer A/S, kontakt venligst:
Jakob Roed Jakobsen, Adm. Direktør og medstifter
Telefon: +45 70 10 70 06
E-mail: jakob.roed@enalyzer.dk
Enalyzer A/S
Havnegade 39, 1058 København K
Hjemmeside: www.enalyzer.dk
Certified Adviser:
Partner Jan Hetland Møller
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
Telefon: 35 27 13 83
