Amer Sports Oyj:n hallitus muuttaa ehdotuksiaan yhtiökokoukselle ja siirtää omia osakkeitaan Amer Sports International Oy:lle

PÖRSSITIEDOTE
3.3.2009 klo 10.05

Amer Sports Oyj:n hallitus on 2.3.2009 pitämässään kokouksessa
päättänyt muuttaa ehdotuksiaan 5.3.2009 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Hallitus on päättänyt luopua kokonaan omien
osakkeiden hankkimisvaltuutusta koskevasta ehdotuksesta sekä muuttaa
Osakeantivaltuutusta koskevaa ehdotusta.

Lisäksi Amer Sports Oyj:n hallitus on päättänyt luovuttaa yhtiön
hallussa olevat 340 900 omaa osaketta Amer Sports Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle Amer Sports International Oy:lle
käytettäväksi Amer Sports -konsernin avainhenkilöille tarkoitetun
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen. Osakkeiden
siirtopäivä on 3.3.2009. Luovutuksen jälkeen Amer Sports Oyj:n
hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

MUUTETTU EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE (12.2.2009 julkistetun
yhtiökokouskutsun kohta A/16)

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan ("Maksullinen Osakeanti")
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kun he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu
päättämään enintään 7 000 000 uuden osakkeen antamisesta.

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus osakkeiden antamiseen on
voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

POISTETTU EHDOTUS (12.2.2009 julkistetun yhtiökokouskutsun kohta
A/15)

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Seuraava hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta on poistettu kokonaan:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään enintään 6 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.Osakkeet
hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön tai sen
tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai yhtiöllä pidettäviksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.Hankkimisvaltuutus on
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OMIEN OSAKKEIDEN SIIRTO AMER SPORTS INTERNATIONAL OY:LLE

Amer Sports Oyj:n hallitus päätti 14.1.2007 uuden osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille.
Osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaan palkkiojärjestelmään kuuluva
avainhenkilö on oikeutettu saamaan osakkeita vain, jos hän on itse
ostanut osakkeita määrän, joka vastaa puolta hänelle ilmoitetun
osakkeina maksettavan palkkion määrästä. Järjestelmässä maksetaan
palkkiota osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana
maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja
veronluonteiset maksut. Osakkeista 25 % vapautuu huhtikuussa 2010, 25
% huhtikuussa 2011 ja 50 % huhtikuussa 2012. Järjestelmässä
maksettavat palkkiot vastaavat enintään noin 400 000 Amer Sports
Oyj:n osaketta. Vuoden 2008 lopussa järjestelmän piirissä oli 30
henkilöä.

Amer Sports Oyj:n hallituksen 2.3.2009 tekemä päätös luovuttaa yhtiön
hallussa olevat 340.900 omaa osaketta kokonaan omistamalleen
tytäryhtiölle Amer Sports International Oy:lle on osa konsernin
avainhenkilöille tarkoitetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
toteutusta.

Lisätietoja:
Kristiina Huttunen, lakiasianjohtaja, puh. (09) 7257 8217
Tommy Ilmoni, johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä, puh.
(09) 7257 8233

LIITE
Amer Sports Oyj:n yhtiökokouksen esityslista

AMER SPORTS OYJ
Viestintä

Maarit Mikkonen
Viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com
www.amersports.com


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com


AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava
urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor,
Atomic, Suunto, Mavic ja Arc'teryx. Amer Sports tarjoaa teknisesti
edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä
aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat monipuolinen
lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla.


LIITE

AMER SPORTSIN YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 5.3.2009
klo 14 alkaen Amer Sports Oyj:n pääkonttorissa, Mäkelänkatu 91,
Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen/päätösvaltaisuus

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,16 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä tiistaina 10.3.2009 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan tiistaina 17.3.2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008 seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 80 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 50 000 ja jäsenille 40 000 euroa vuodessa.
Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40
% hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 %
maksetaan rahana.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valitaan Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Pirjo
Väliaho, Martin Burkhalter, Christian Fischer ja Bruno Sälzer sekä
uudeksi jäseneksi Hannu Ryöppönen. Valittavan hallituksen toimikausi
päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan ("Maksullinen Osakeanti")
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään enintään 7 000 000 uuden osakkeen antamisesta.
Uusista osakkeista maksettava merkintähinta merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus osakkeiden antamiseen on
voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Kokouksen päättäminen