Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 2 april 2009 
kl 17.00 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall anmäla detta till Skanditek
senast fredagen den 27 mars 2009 kl 12.00 under adress Skanditek
Industriförvaltning AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, telefon 
08-614 00 20, fax 08-614 00 38 eller e-post info@skanditek.se. I anmälan uppges
namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och registrerat
aktieinnehav.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 27 mars
2009. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att deltaga och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras
in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före denna dag.


Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår till 65.350.980 vid tidpunkten
då kallelsen utfärdats.

Ärenden och förslag till dagordning på stämman

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevi-sionsberättelse
 8. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräk-ning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och val av styrelseordförande
12. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna
aktier
14. Presentation och godkännande av styrelsens förslag till principer för
ersättning och andra anställnings-villkor för bolagsledningen
15. Styrelsens förslag till bolagsstämman att godkänna beslut om nytt
incitamentsprogram avseende utgi-vande av nya teckningsoptioner
16. Stämmans avslutande

Skanditeks valberedning inför årsstämman 2009 består av Björn Björnsson
(företrädande Dag Tigerschiöld), Ulf Strömsten (företrädande Catella), Per
Björkman (företrädande Björkman-sfären) samt Dag Tigerschiöld, styrel-sens
ordförande.

Förslag avseende ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Björn Björnsson är ordförande vid årsstämman. 

Förslag avseende utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att 0,30 kr per aktie lämnas i utdelning för räkenskapsåret
2008. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 7 april 2009. 


Förslag avseende val av styrelseledamöter (punkter 9 och 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter utan
suppleanter med omval av Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld, Mathias Uhlén,
Johan Ek och Björn Björnsson samt nyval av Carl Björkman. Viveca Ax:son Johnson
har avböjt omval. Till ny styrelseordförande föreslås Björn Björnsson.

Förslag avseende arvoden (punkt 10)

Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode om totalt 810.000 kronor
till styrelseledamöter, som ej upp-bär lön av bolaget, varav 270.000 kronor 
till ordförande och 135.000 kronor vardera till övriga ledamöter. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, skall utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrä-desrätt, vid ett eller flera tillfällen
intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 6.500.000
aktier motsvarande 9,9 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får
även innehålla bestämmelser om att nya aktier får betalas med apportegendom,
genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första
stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission
är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av
andra företag. 

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning
om cirka 9,0 procent av aktie-kapitalet och rösterna i bolaget.

Förslag till beslut om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av
bolagets egna aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtli-ga
aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordiska Börsen eller genom ett
erbjudande som riktas till alla ak-tieägare i bolaget. Förvärv på OMX Nordiska
Börsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade
kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen möjlig-het att justera bolagets
kapitalstruktur, samt att vid behov användas för utlåning till bolagets
likviditetsgarant. 

Presentation och godkännande av styrelsens förslag till principer för ersättning
och andra anställnings-villkor för bolagsledningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande: 

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med andra ledande
befattningshavare avses ekonomichef och två projektledare/analytiker, varav en
är kvinna och två är män. 

Fördelning mellan grundlön och rörlig lön (bonus) ska stå i proportion till
befattningshavares ansvar och befogen-heter. Den rörliga lönen är maximerad för
verkställande direktören till maximalt 150 procent av årslönen. För andra
ledande befattningshavare är den rörliga lönen maximerad till 50-120 procent av
en årslön. Den rörliga lönen för verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare baseras på utfallet av tre kvantitativa parametrar, jämfört
med fastställda mål. En av de kvantitativa parametrarna är hänförlig till de
onoterade portfölj-bolagens utveckling avseende rörelseresultat, en till de
noterade portföljbolagens börskursutveckling och den sista till Skanditeks
börskursutveckling. Övriga ledande befattningshavare innehar även en
diskretionär parameter där utfallet utvärderas mot individuellt uppsatta mål.
Som en del i det långsiktiga incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att de
anställda erbjuds att använda maximalt hälften av utfallande rörlig lönedel som
premie i eventuellt kommande teckningsoptionsprogram. Styrelsen föreslår härvid
en uppräkning med 1,5 av den del av den rörliga lönedelen som avses investeras i
teckningsoptionsprogrammet. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda.


Styrelsens förslag till bolagsstämman att godkänna nytt incitamentsprogram
avseende utgivande av nya teckningsoptioner. Optionsrätterna skall erbjudas
anställda i Skanditek (punkt 15)

Styrelsen i Skanditek föreslår att årsstämman i Skanditek beslutar att utge
högst 250.000 teckningsoptioner berät-tigande till teckning av högst 250.000
aktier i Skanditek. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs
motsva-rande deras marknadsvärde vid utgivandetillfället beräknat enligt Black
and Sholes-modellen. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande har denna
beräknats till 0,67 kronor per teckningsoption. Teckning och betalning av
op-tionsrätterna skall ske senast den 15 maj 2009. Teckningsoptionerna skall
tecknas av dotterföretaget Skanditek AB med rätt och skyldighet för
dotterföretaget att vidareöverlåta dessa till ledande befattningshavare och
nyckel-personer i Skanditek. Priset för vidareöverlåtna teckningsoptioner skall
motsvara emissionskursen. Teckning av aktie på grund av teckningsoption kan ske
från och med den 15 maj 2011 till och med den 15 maj 2012 till en teckningskurs
om 150 procent marknadsvärde vid utgivandetillfället. Fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptio-ner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med
1.503.537 kronor innebärande en utspädning om ca 0,4 procent av antalet aktier
och röster i Skanditek.

Stämmans beslut under punkten 15 faller under reglerna i 16 kap aktiebolagslagen
(den s.k. ”LEO-lagen”) varför det för giltigt beslut erfordras att stämmans
beslut biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.


Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 8 b), 12, 13, 14, och 15 samt
årsredovisningshandlingar enligt punkt 7 kommer, senast från och med torsdagen
den 19 mars 2009, att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor,
Nybrogatan 6, Stockholm och på bolagets hemsida www.skanditek.se. Handlingarna
skickas även till de aktieägare som begär detta samt uppger sin postadress.  

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida. 

Aktieägare med mer än 57 procent av bolagets aktier och röster stöder förslagen
i punkterna 12, 13, 14 och 15.


Stockholm i mars 2009
SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)
Styrelsen