STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2009 KLO 17.30 KUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Stonesoft Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.3.2009 kello 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 14.30. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1.2008 - 31.12.2008 tappio kirjataan Voitto/Tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön äänistä, ovat ehdottaneet hallituksen jäsenten palkkioksi 2.000 euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (3.750 kappaletta luokista A,B,C ja D) sekä hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4.000 euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (3.750 kappaletta luokista A,B,C ja D). Lisäksi em. osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että yhtiön pääomistajille ei makseta lainkaan palkkiota hallituksen jäsenyydestä. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön äänistä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön äänistä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan uudelleen Ilkka Hiidenheimo, Topi Piela, Timo Syrjälä, Hannu Turunen ja Matti Viljo. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Bengt Nyholm. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 11.450.000 kappaletta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta osakeannista taikka suunnatusta optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön kannustaminen. Anti voidaan suunnata osin tai kokonaisuudessaan myös yhtiön pääomistajille Ilkka Hiidenheimolle ja Hannu Turuselle, jotka ovat vahvistaneet olevansa edelleen valmiit sijoittamaan yhtiöön vaihtovelkakirjalainan tai suunnatun osakeannin muodossa vähintään kolme (3) miljoonaa euroa yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ylimääräisellä kassapuskurilla ja yhtiön strategian ja kasvusuunnitelman mukaisen myönteisen kehityksen varmistamiseksi. Pääomistajien antama sitoumus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 16. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stonesoft Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.stonesoft.com (Investor Relations). Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 19.3.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla 8.4.2009 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 18.3.2009 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostitse osoitteeseen kokous2009@stonesoft.com; b) puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00 numeroon 09 4767 11/ Timo Heikkinen; c) telefaksilla numeroon 09 4767 1348 tai d) kirjeitse osoitteeseen Stonesoft Oyj, Legal, Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle sähköpostin liitteenä, telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut tiedot Stonesoft Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2009 yhteensä 57 302 732 osaketta ja 57 302 732 ääntä. Helsinki 5.3.2009 STONESOFT OYJ HALLITUS Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo, Stonesoft Oyj puh. (09) 476 711 e-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.stonesoft.com
KUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
| Source: Stonesoft