Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ), 556638-1934, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 mars 2009, kl. 10.00 på Bolagets kontor med besöksadress: Barnhusgatan 20, Stockholm. Anmälan och registrering Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, (tidigare VPC AB), förda aktieboken den 13 mars 2009, dels senast den 17 mars 2009 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget; Anmälan kan ske per post till Mediaprovider Scandinavia AB, Box 1054, 101 39 Stockholm, per fax 08-545 121 19 eller per e-post till ir@mediaprovider.se. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast 13 mars 2009, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna 7. Särskilt bemyndigande för styrelsen 8. Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkt 6. Bolagsstämmans godkännande av styrelsen beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsen beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna,varvid fyra (4) befintliga aktier i Bolaget berättigar till teckning av (i) två (2) nya aktier (ii) en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 tillsammans en "Unit". För emissionerna skall följande villkor gälla; Styrelsen beslöt, villkorat av bolagsstämmans godkännande i efterhand, den 26 februari 2009 om att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 451 250 kronor genom utgivande av högst 4 512 500 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 krona. Vidare beslöt styrelsen att Bolaget skall emittera högst 2 256 250 teckningsoptioner av serie 2009/2010. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner serie 2009/2010 är högst 225 625 kronor. (i) Emissionerna skall ske med företräde för aktieägarna i Bolaget. Aktieägare skall för en (1) befintlig aktier erhålla en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en Unit bestående av två (2) nya aktier samt en (1) teckningsoption av serie 2009/2010. (ii) Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionerna skall vara den 24 mars 2009. (iii) För varje tecknad Unit skall erläggas två (2) kronor och trettio (30) öre, varav en (1) krona och femton (15) öre avser betalning för en aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. (iv) Teckning av Unit med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig betalning under perioden från och med den 26 mars 2009 till och med den 16 april 2009. Teckning av Unit utan stöd av teckningsrätt skall ske under ovan angiven teckningstid. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för teckning och betalning för teckning av Unit utan stöd av teckningsrätter. (v) För det fall inte samtliga Units tecknas med teckningsrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till annan som tecknat Units utan stöd av teckningsrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat Units med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av Units. Återstående Units skall i andra hand tilldelas personer tecknat Units utan teckningsrätt och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal. Tilldelning till emissionsgaranter skall endast ske till den del samtliga Units inte har kunnat fördelas till övriga som tecknat Units med eller utan teckningsrätt enligt ovan. (vi) Teckning av Units utan teckningsrätt skall ske på särskild teckningslista. Betalning för Units tecknade på teckningslista skall göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked om teckning. (vii) De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. (viii) En (1) teckningsoption av serie 2009/2010 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om en (1) krona och femtio (50) öre per aktie kontant. (ix) Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2009/2010 kan äga rum från och med registrering av dessa teckningsoptionsvillkor hos Bolagsverket till och med 31 mars 2010. (x) Bolaget avser undersöka möjligheterna att upptaga teckningsoptionerna enligt serie 2009 till handel på First North. Skälen till företrädesemissionen är att förbättra Bolagets finansiella ställning och säkerställa en finansiell uthållighet och flexibilitet för framtida satsningar inom ramen för Bolagets verksamhet. Emissionen är fullt garanterad. Punkt 7. Särskilt bemyndigande för styrelsen Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB. Tillhandahållna handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut, inklusive fullständiga villkor för teckningsoptionerna, samt avskrift av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2007 och övriga handlingar enligt 13 kap 6 § respektive 14 kap. 8 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget fr.o.m. den 5 mars 2009 och kan beställas från Bolaget. För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta: Patrik Mellin, VD, telefon +46 701 852 691, e-post: patrik.mellin@mediaprovider.se Om Mediaprovider Mediaprovider Scandinavia AB är ett expansivt mediebolag med fokus på internet publishing. Bolaget har en stark och oberoende ställning inom områdena telekom/IT, hemelektronik, foto, film och underhållning med ledande internettjänster inom respektive område. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige och Danmark och via samarbetspartner i Norge och dess aktie handlas på First North. För mer information om oss och våra produkter, besök www.mediaprovider.se Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Box 2108, 403 12 Göteborg, telefon: 031-745 50 00.
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
| Source: Modern Ekonomi Sverige Holding AB