Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ), 556638-1934,
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 mars 2009,
kl. 10.00 på Bolagets kontor med besöksadress: Barnhusgatan 20,
Stockholm.
Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB, (tidigare VPC AB), förda aktieboken den 13
mars 2009, dels senast den 17 mars 2009 kl. 16.00 ha anmält sitt
deltagande till Bolaget; Anmälan kan ske per post till Mediaprovider
Scandinavia AB, Box 1054, 101 39 Stockholm, per fax 08-545 121 19
eller per e-post till ir@mediaprovider.se.
Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer,
antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör
aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till
bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast 13
mars 2009, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan
aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om
nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för
aktieägarna
7. Särskilt bemyndigande för styrelsen
8. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 6. Bolagsstämmans godkännande av styrelsen beslut om nyemission
av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsen beslut om
nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för
aktieägarna,varvid fyra (4) befintliga aktier i Bolaget berättigar
till teckning av (i) två (2) nya aktier (ii) en (1) teckningsoption
av serie 2009/2010 tillsammans en "Unit".
För emissionerna skall följande villkor gälla;
Styrelsen beslöt, villkorat av bolagsstämmans godkännande i
efterhand, den 26 februari 2009 om att Bolagets aktiekapital skall
ökas med högst 451 250 kronor genom utgivande av högst 4 512 500
aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 krona. Vidare beslöt
styrelsen att Bolaget skall emittera högst 2 256 250
teckningsoptioner av serie 2009/2010. Det belopp varmed
aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av
teckningsoptioner serie 2009/2010 är högst 225 625 kronor.
(i) Emissionerna skall ske med företräde för aktieägarna i Bolaget.
Aktieägare skall för en (1) befintlig aktier erhålla en
teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en
Unit bestående av två (2) nya aktier samt en (1) teckningsoption av
serie 2009/2010.
(ii) Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt delta i emissionerna skall vara
den 24 mars 2009.
(iii) För varje tecknad Unit skall erläggas två (2) kronor och
trettio (30) öre, varav en (1) krona och femton (15) öre avser
betalning för en aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
(iv) Teckning av Unit med stöd av teckningsrätter skall ske genom
samtidig betalning under perioden från och med den 26 mars 2009 till
och med den 16 april 2009. Teckning av Unit utan stöd av
teckningsrätt skall ske under ovan angiven teckningstid. Styrelsen
äger dock rätt att förlänga tiden för teckning och betalning för
teckning av Unit utan stöd av teckningsrätter.
(v) För det fall inte samtliga Units tecknas med teckningsrätt enligt
ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av Units till annan som tecknat Units utan
stöd av teckningsrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare
därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till
personer som har tecknat Units med stöd av teckningsrätter och, vid
överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning
av Units. Återstående Units skall i andra hand tilldelas personer
tecknat Units utan teckningsrätt och, vid överteckning, skall
tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal.
Tilldelning till emissionsgaranter skall endast ske till den del
samtliga Units inte har kunnat fördelas till övriga som tecknat Units
med eller utan teckningsrätt enligt ovan.
(vi) Teckning av Units utan teckningsrätt skall ske på särskild
teckningslista. Betalning för Units tecknade på teckningslista skall
göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked
om teckning.
(vii) De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
(viii) En (1) teckningsoption av serie 2009/2010 berättigar
innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en
teckningskurs om en (1) krona och femtio (50) öre per aktie kontant.
(ix) Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av
serie 2009/2010 kan äga rum från och med registrering av dessa
teckningsoptionsvillkor hos Bolagsverket till och med 31 mars 2010.
(x) Bolaget avser undersöka möjligheterna att upptaga
teckningsoptionerna enligt serie 2009 till handel på First North.
Skälen till företrädesemissionen är att förbättra Bolagets
finansiella ställning och säkerställa en finansiell uthållighet och
flexibilitet för framtida satsningar inom ramen för Bolagets
verksamhet.
Emissionen är fullt garanterad.
Punkt 7. Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av
besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av
förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller
hantering hos Euroclear Sweden AB.
Tillhandahållna handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, inklusive fullständiga
villkor för teckningsoptionerna, samt avskrift av Bolagets
årsredovisning för räkenskapsåret 2007 och övriga handlingar enligt
13 kap 6 § respektive 14 kap. 8 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga
hos Bolaget fr.o.m. den 5 mars 2009 och kan beställas från Bolaget.
För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta:
Patrik Mellin, VD, telefon +46 701 852 691, e-post:
patrik.mellin@mediaprovider.se
Om Mediaprovider
Mediaprovider Scandinavia AB är ett expansivt mediebolag med fokus på
internet publishing. Bolaget har en stark och oberoende ställning
inom områdena telekom/IT, hemelektronik, foto, film och underhållning
med ledande internettjänster inom respektive område. Bolaget bedriver
verksamhet i Sverige och Danmark och via samarbetspartner i Norge och
dess aktie handlas på First North. För mer information om oss och
våra produkter, besök www.mediaprovider.se
Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Box
2108, 403 12 Göteborg, telefon: 031-745 50 00.
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
| Source: Modern Ekonomi Sverige Holding AB