Selskabsmeddelelse nr. 28/2009
Den 10. marts 2009
Kontaktperson:
Søren Thygesen
Likvidator for selskabet
tlf. 4045 2999
thygesen@kaalund.dk
Indkaldelse til generalforsamling i Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation,
CVR-nr. 24 43 11 18 (afviklingsselskabet efter Bonusbanken a/s)
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Holdingselskabet af 1958
a/s i likvidation (afviklingsselskabet efter Bonusbanken a/s) fredag den 20.
marts 2009 kl. 15:00 i Sportscenter Herning, Holingknuden 3, Herning, med
følgende dagsorden:
1. Likvidators beretning
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
4. Valg af likvidator
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Forslag om bemyndigelse til likvidator til erhvervelse af egne aktier
7. Eventuelt indkomne forslag
Aktiekapitalen er 35.500.000 kr., fordelt i aktier á 1 kr., der hver har én
stemme. På selskabets hjemmeside er der stillet en fuldmagtsblanket til
rådighed for aktionærer, der er berettigede til at stemme, men ikke selv kan
møde. Indkaldelsen er foretaget på selskabets hjemmeside og i Morgenavisen
Jyllandsposten og Herning Folkeblad, jf. vedtægternes § 4, stk. 1, 3. pkt.
Adgangs- og stemmeret til generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren
tilmelder sig generalforsamlingen senest onsdag den 18. marts 2009 kl. 15.
Tilmelding skal ske pr. e-mail til selskabets likvidator på emb@kaalund.dk
Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation
Søren Thygesen
likvidator
