M-real Oyj Pörssitiedote 12.3.2009 M-real Oyj:n tänään 12.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous teki seuraavat päätökset: Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksu Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Vastuuvapaudesta päättäminen Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja tämän sijaiselle. Hallituksen jäsenten palkkiot Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan kuitenkin siten, että palkkiot muutetaan vuosipalkkioiksi. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan siten 76 500 euroa, varapuheenjohtajalle 64 500 euroa ja muille jäsenille 50 400 euroa vuodessa. Palkkioista 50 prosenttia päätettiin maksaa pörssistä 16.-20.3.2009 välisenä aikana hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja 50 prosenttia rahana. Suurimmalta osakkeenomistajalta Metsäliitto Osuuskunnalta palkkaa tai palkkioita saavat hallituksen jäsenet Kari Jordan, Martti Asunta ja Runar Lillandt luopuivat vuosipalkkioistaan. Lisäksi kokouspalkkiota maksetaan 500 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu. Hallituksen jäsenten lukumäärä Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9). Hallituksen jäsenten valitseminen Yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen metsänhoitaja Martti Asunnan, vuorineuvos Kari Jordanin, varatuomari Erkki Karmilan, diplomi-insinööri Kai Korhosen, kasvatustieteen maisteri Liisa Leinon, maanviljelysneuvos Runar Lillandtin, vuorineuvos Juha Niemelän, ministeri Antti Tanskasen ja diplomi-insinööri Erkki Variksen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Martti Asunta. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Erkki Karmila (pj.), Kai Korhonen, Antti Tanskanen ja Erkki Varis. Yhdistetyn nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Kari Jordan (pj.), Martti Asunta, Liisa Leino, Runar Lillandt ja Juha Niemelä. Tilintarkastajan palkkio Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajan valitseminen M-realin tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Muut päätökset Yhtiökokous ohjeisti hallituksen selvittämään A- ja B-osakesarjojen yhdistämisen mahdollisuutta ja siihen liittyviä ehtoja. Selvityksen tulokset ohjeistettiin tuotavaksi seuraavan yhtiökokouksen käsiteltäväksi. M-REAL OYJ Lisätiedot: Talousjohtaja Seppo Parvi, puh. 010 465 4321 Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335