Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabets aktionærer indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg
IF Invest A/S, 

Tirsdag, den 31. marts 2009 kl. 17:00
på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg

Dagsorden er følgende:

1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2.Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.

3.Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om anvendelse af overskud
eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for
direktion og bestyrelse. 

4.Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse. Bestyrelsen har
stillet følgende forslag: 
a) ”Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2010 bemyndiget til at erhverve op
til 10 % af selskabets B-aktier, jfr. aktieselskabslovens § 48. Erhvervelsen
skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/÷ 10 %. Bemyndigelsen til
at erhverve op til 10 % af egne B-aktier omfatter den til enhver tid værende
B-aktiekapital. Erhvervelse må kun ske i det omfang, det er angivet i
aktieselskabslovens § 48.” 

b)§ 15 ændres til:
”Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 af generalforsamlingen for 1
år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.” 

5.Valg af bestyrelse. 

6.Valg af suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer. 

7.Valg af revisor, der skal være statsautoriseret.

8.Eventuelt.

Vi gør opmærksom på at:
- enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når
vedkommende senest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring
om udlevering af stemmesed-del på selskabets kontor. 

- stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktie, på hvilken vedkommende
aktionær inden samme frist har fremsat begæring om udlevering af stemmeseddel
på selskabets kon-tor. 

- for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på
generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende aktionær før
generalforsamlingen enten har fået sin aktie noteret på navn i selskabets
aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet. 

- årsrapport og -beretning samt de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på
generalfor-samlingen, er fra den 18. marts 2009 fremlagt på selskabets kontor i
Søholthuset, Ansvej 110, 8600 Silkeborg. 

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst
rettet til undertegnede. 

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S 


Kent Madsen	Claus Christensen
Adm. direktør	Økonomidirektør