Comptel Oyj Pörssitiedote 16.3.2009 klo 19.00 COMPTEL OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Comptel Oyj:n 16.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat: 1. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 19.3.2009 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2009. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat nykyisen hallituksen jäsenet: Olli Riikkala (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen päätoiminen puheenjohtaja, BasWare Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy) ja Juhani Lassila (toimitusjohtaja, Agros Oy). Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Petteri Walldén (DI). Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli: - puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa - varapuheenjohtajalle maksetaan 33 000 euroa vuodessa - jäsenille maksetaan 26 000 euroa vuodessa - kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa / kokous; ja - valiokuntien kokousten osalta kokouspalkkiona maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa / kokous ja jäsenille 500 euroa / kokous. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. 2. Yhtiökokous päätti muuttaa Comptel Oyj:n yhtiöjärjestyksen 8 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. 3. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. 4. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21 400 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10 700 000 kappaletta. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10 700 000 osaketta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen. Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2010 saakka. 5. Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Comptel-konsernin avainhenkilöille seuraavasti: Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4 200 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 200 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 3,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Comptel Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä huhtikuussa 2009, huhtikuussa 2010 ja huhtikuussa 2011. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A 1.11.2011 - 30.11.2013, optio-oikeuksilla 2009B 1.11.2012 - 30.11.2014 ja optio-oikeuksilla 2009C 1.11.2013 -30.11.2015. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta toisella vuosineljänneksellä vuosina 2009, 2010 ja 2011. Konsernin johtoryhmän jäsenet ja muut Osakepalkkiojärjestelmän 2009 - 2011 kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt eivät ole mukana Optiojärjestelmässä 2009. Comptel Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Juhani Lassila ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Petteri Walldén. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Olli Riikkala ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Hannu Vaajoensuu. COMPTEL OYJ Sami Erviö Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Sami Erviö puh. (09) 700 1131 Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Samppa Seppälä, puh. 050 568 0533 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet