Forløb af ordinær generalforsamling.

Forløb af ordinær generalforsamling.

Banken har afholdt ordinær generalforsamling lørdag, den 14. marts 2009 med
dagsorden som tidligere meddelt. 

1.	Til dirigent valgtes advokat P. Huuse Sørensen.

2.	Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

3.	Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4.	Til repræsentantskabet genvalgtes:
	Direktør Carsten Gadeberg, Hadsten
         Boghandler Esben Hammer, Hadsten

og følgende blev nyvalgt:
         IT-direktør Henrik Amsinck, Brabrand
         Senior Partner Steffen Kromann, Egå
         Apoteker Lars Persson, Hadsten
         Advokatfuldmægtig Jesper Rokkjær, Århus

5.	Bestyrelsen bemyndigedes til at erhverve egne aktier indenfor en samlet
pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital. 

6.	Til revisor genvalgtes:
         KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

7.	Det blev besluttet at ændre følgende i bankens vedtægter:
Tilføjelse til § 2.
”Bestyrelsen bemyndiges til at optage hybrid kernekapital (kapitalindskud) i
henhold til lov nr. 67/2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.
Bemyndigelsen gælder indtil næste ordinære generalforsamling. 

§ 3 om ejerloft og § 11 om stemmeloft ophæves, hvis den hybride kernekapital
måtte blive konverteret til aktier (betinget ophævelse). 

Ændring af bankens vedtægter kræver imidlertid - i henhold til vedtægternes §12
- at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Da dette
ikke var tilfældet, vil en endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne først
kunne ske på en ekstraordinær generalforsamling, og der vil snarest blive
indkaldt i henhold til vedtægternes bestemmelse herom. 

 Forslag B om en generel ophævelse af bestemmelser i § 3 og § 11 blev ikke
vedtaget. 

8.	Ingen bemærkninger.