Meddelelse nr. 10 - 2009til NASDAQ OMX København A/S
2009.03.17
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til ordinær
generalforsamling til afholdelse
FREDAG DEN 27. MARTS 2009, KL. 11.00
på følgende adresse
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
RØRVANG 3
2620 ALBERTSLUND
Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende punkter:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport for 2008 til godkendelse og meddelelse af
decharge til bestyrelsen.
3. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Erik Holm (født 1960) vælges
til selskabets bestyrelse i stedet for Jens Johansen, der ikke genopstiller.
Erik Holm er administrerende direktør i Dyrup A/S og medlem af bestyrelserne i
SP Group A/S og Arvid Nilssons Fond samt af Investeringskomitéen LD Equity 1
K/S. Erik Holm anses for at være uafhængig af selskabet.
Bestyrelsen foreslår endvidere, at der sker genvalg af bestyrelsens øvrige
medlemmer: Henning Dyremose, Michael Kjær, Preben Damgaard Nielsen (valgt af
præferenceaktionærerne) og Niels A. Johansen Disse bestyrelses-medlemmers
baggrund er beskrevet i selskabets årsrapport for 2008.
5. Valg af en statsautoriseret revisor eller et revisionsfirma.
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
A. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen gives bemyndigelse til i tiden indtil 1.
maj 2010 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende
værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX
København A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.
Dagsorden for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag samt årsrapporten for
2008 er i perioden fra 17. marts til 27. marts 2009 i tidsrummet mellem kl.
10.00 til 15.00 fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.
Det er en betingelse for afgivelse af stemmer, at aktionæren senest tirsdag den
24. marts 2009 kl. 15.00 over for selskabet har godtgjort sin stemmeret og
anmodet om udlevering af adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at rette
henvendelse til Brødrene A & O Johansen A/S på telefon 70 28 01 80.
Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 57.000.000, hvoraf nominelt DKK
5.640.000 udgør stamaktiekapital, og nominelt DKK 51.360.000 udgør
præferenceaktiekapital. Stamaktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 1.000
eller multipla heraf, mens præferenceaktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK
100 eller multipla heraf. Hvert stamaktiebeløb på DKK 1.000 giver 100 stemmer,
mens hvert præferenceaktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Af vedtægternes § 8,
stk. 2, fremgår det, at en aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse,
ikke kan udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen,
medmindre erhvervelsen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og
dokumenteret erhvervelsen forud for indkaldelsen til generalforsamlingen.
En stemmeberettiget aktionær kan afgive sin stemme ved fuldmægtig.
Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer kan rekvireres ved henvendelse til
Brødrene A & O Johansen A/S på telefon 70 28 01 80.
Bestyrelsen
