Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DK Trends Invest A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DK Trends Invest A/S



Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i DK Trends Invest A/S

torsdag den 2. april 2009 klokken 14.00

Generalforsamlingen afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601
København 


Dagsorden:

1.	Bestyrelsen beretning for regnskabsåret 2008.

2.	Forelæggelse af årsrapporten 2008 med ledelsesberetning og godkendelse af
årsrapporten 2008. 

3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport 2008. 

4.	Forslag fremsat af bestyrelsen:

a)	Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af aktiekapitalen.

5.	Forslag fremsat af aktionærer:

a)	Forslag om likvidation af selskabet.

6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.	Valg af revisor.

8.	Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier.

9.	Eventuelt.


 
Ad pkt. 4:

a)	Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af aktiekapitalen

	Selskabet har den 24. april 2008, den 12. juni 2008, den 26. november 2008 og
den 12. januar 2009 foretaget køb af egne aktier. Selskabet ejer på nuværende
tidspunkt 33.186 stk. egne aktier svarende til 3,99 % af aktiekapitalen.
Erhvervelserne er sket i strid med aktieselskabsloven § 48, stk. 4, hvorfor
bestyrelsen, jf. aktieselskabslovens § 48 f, foreslår en nedsættelse af
aktiekapitalen med disse aktiers pålydende, jf. aktieselskabslovens kapitel 7. 

	Det foreslås, at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr. 3.318.600 -
svarende til selskabets samlede beholdning af egne aktier - fra nominelt kr.
83.079.600 til nominelt kr. 79.761.000. 

	Nedsættelsen sker i henhold til aktieselskabslovens § 48 f, hvilket medfører
at nedsættelsen af aktiekapitalen sker med formålet udbetaling til
aktionærerne, jf. aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2. 

	Beslutningen om nedsættelsen af aktiekapitalen kræver tiltrædelse af mindst to
tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 
	
	Bestyrelsen foreslår i forbindelse hermed, at advokat Kim Esben Stenild Høibye
bemyndiges til dels at anmelde beslutningen om kapitalnedsættelsen til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som samtidig hermed offentliggør beslutningen i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem med opfordring til
selskabets kreditorer om at anmelde deres krav til selskabet, dels at foretage
de ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for
at registrere ændringerne. 

	Kapitalnedsættelsen må tidligst gennemføres 3 måneder efter offentliggørelsen
i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Så længe anmeldte,
forfaldne krav ikke er fyldestgjort, og der ikke på forlangende er stillet
betryggende sikkerhed for uforfaldne eller omtvistede krav, må
kapitalnedsættelsen ikke gennemføres. Medlemmer af bestyrelsen er ansvarlige
herfor. 

	Bestyrelsen foreslår, at ledelsen bemyndiges til at forestå den endelige
registrering af kapitalnedsættelsen efter udløbet af 3 måneders fristen efter
offentliggørelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt
at ændre selskabets vedtægter som følge af kapitalnedsættelsen. 


Ad pkt. 5:

a)	Forslag fra en aktionær om lividiation af selskabet

	Der er fra en aktionær modtaget et forslag om at selskabet opløses og
likvideres. 
	Forslaget i sin fulde form er tilgængelig på selskabets hjemmeside
www.dktrendsinvest.dk 

 
Ad pkt. 6:

Det fremgår af vedtægternes punkt 7.1, at bestyrelsen vælges for ét år ad
gangen. 

Jakob B. Ravnsbo ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at
Britta Fladeland Iversen vælges til bestyrelsen. Britta Fladeland Iversen er
uddannet Statsautoriseret revisor og har en omfattende erhvervskarriere
indenfor danske og internationale virksomheder. Britta Fladeland Iversens
samlede CV kan findes på DK Trends Invest A/S's hjemmeside. 
 
Det foreslås derudover, at resten af bestyrelsen genvælges.


Ad pkt 7:

Det fremgår af vedtægternes punkt. 10.1, revisor fungerer, indtil en
generalforsamling vælger en ny revisor i stedet. Det foreslås, at selskabets
nuværende revisor fortsætter. 

Ad pkt. 8:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i henhold til aktieselskabslovens
§ 48 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi
på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget
svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på fondsbørsen
plus/minus 10 %. 

* * *

Generelt:

Dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil blive fremlagt på
selskabets hjemmeside www.dktrendsinvest.dk og på selskabets adresse, Kigkurren
8G, 4.tv, 2300 København S til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før
generalforsamlingen. 

Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af
pressen, der mindst 5 dage forud generalforsamlingen har meddelt selskabet
deres deltagelse. 

Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen på selskabets
hjemmeside www.dktrendsinvest.dk ved anvendelse af VP-kontonummer og
adgangskode, som er anført på forsiden af denne skrivelse. 

Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give
møde ved fuldmægtig. Afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk via
aktionærportalen som beskrevet ovenfor eller ved at downloade fuldmagtsblanket
fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet eller I-NVESTOR
DANMARK A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. 

Bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt kan ske til og med 30. marts
2009 
kl. 16:00. Benyttes fuldmagtsblanket skal denne være selskabet eller I-NVESTOR
DANMARK A/S i hænde inden for samme frist 

* * *

 
Aktiekapitalen og stemmeret

Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 83.079.600 fordelt i aktier à kr.
100 og multipla heraf. 

Vedtægterne bestemmer følgende om stemmeret:

	6.9	Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer
af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt
selskabet deres deltagelse. 

	6.10	På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100 én stemme.

	6.12	Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for
generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i selskabets
aktiebog. 


Kontoførende pengeinstitut

Selskabet har udpeget basisbank.dk som kontoførende pengeinstitut. Aktionærerne
kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder. 



På vegne af bestyrelsen:

Med venlig hilsen


Kirsten Fjord
Bestyrelsesformand

Yderligere information:
Vagn List, administrerende direktør
DK Trends Invest A/S, tlf: 88300014, e-mail: info@dktrendsinvest.dk