First North meddelelse nr. 38 - 18. marts 2009 Der indkaldes i henhold til vedtægterne til ordinær generalforsamling i Wirtek A/S. Den ordinære generalforsamling afholdes: Torsdag den 26. marts 2009 kl. 16.00 på adressen Nibevej 54, 9200 Aalborg SV Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til Selskabets vedtægter § 6.3, der er af følgende indhold: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor 7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægternes punkt 9.4 ændres således at bestyrelsen ikke længere skal vælge en næstformand i sin midte. 9. Eventuelt. Det bemærkes, at det følger af selskabets vedtægter punkt 7.1, at enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har rettet henvendelse til selskabets hovedkontor i Aalborg med anmodning om at få udleveret adgangskort. Anmodning om adgangskort kan ske via e-mail til ir@wirtek.com eller ved skriftlig henvendelse. Aktionærer der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i aktiebogen eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende pengeinstitut. Aalborg den 17. marts 2009 På vegne bestyrelsen i Wirtek A/S Agner Nørgaard Mark Formand Om Wirtek A/S Wirtek A/S er et konsulenthus med indgående kendskab til softwareudvikling og produkttest indenfor 3 specialiserede områder - indlejrede produkter, trådløse produkter og healthcare. Vi tilbyder en fleksibel og effektiv in- og outsourcing model som sikrer kernekunderelationer baseret på en høj grad af kundetilfredshed og tillid. Wirteks nearshore Udviklings- og Testcenter i Rumænien er ISO 9001:2000 certificeret og understøtter skrappe internationale sikkerhedskrav for test- og softwareudviklingsmiljøer. Yderligere information: Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek A/S, Tlf.: +45 2529 7575 Nibevej 54, 9200 Aalborg, www.wirtek.com Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf.: +45 2176 4317