Kallelse till årsstämma i Hakon Invest

Aktieägarna i Hakon Invest AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen
den 22 april 2009 kl 16.00 i konferenslokal Stockholm på Grand Hôtel
i Stockholm, S. Blasieholmshamnen 8. Från kl 14.30 serveras lättare
tilltugg i anslutning till stämman.

Valberedningen i Hakon Invest föreslår omval av samtliga
styrelseledamöter; Lars Otterbeck, Cecilia Daun Wennborg, Anders
Fredriksson, Jan-Olle Folkesson, Magnus Moberg, Jan Olofsson och
Thomas Strindeborn. Som styrelsens ordförande föreslår valberedningen
omval av Lars Otterbeck. Närmare information om styrelseledamöterna
finns på www.hakoninvest.se. Ersättning till styrelsen föreslås vara
oförändrad och utgå med ett belopp om 1 980 000 kronor varav 550 000
kronor till styrelsens ordförande, 330 000 kronor till vice
ordförande samt 220 000 kronor var till övriga ledamöter. Därutöver
föreslås ytterligare högst 325 000 kronor att fördelas för
utskottsarbete.

Styrelsen föreslår fastställande av riktlinjer för ersättning och
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Hakon Invest att
gälla fram till och med årsstämman 2010. Jämfört med de riktlinjer
som fastställdes vid årsstämman 2008 innebär det en sänkning av
bonusbeloppet till motsvarande maximalt sex månadslöner för
verkställande direktören och fyra månadslöner för övriga ledande
befattningshavare. Verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska enligt förslaget omfattas av ett årligt
återkommande kombinerat aktiematchnings- och prestationsaktieprogram
istället för som tidigare år ett optionsprogram.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner 2009 års aktierelaterade
incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare samt ett aktierelaterat incitamentsprogram
avseende övriga medarbetare. För att täcka tilldelning i de
föreslagna aktierelaterade incitamentsprogrammen förslår styrelsen
att den bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva
högst 43 500 stamaktier i bolaget.

Utdelningen föreslås fastställas till 5,00 kronor per stamaktie.

Den fullständiga kallelsen finner ni på bolagets hemsida
www.hakoninvest.se samt bifogat i detta pressmeddelande. På hemsidan
finner ni även underlag för vissa beslutspunkter.

För mer information, vänligen kontakta:

Chefsjurist
Fredrik Hägglund
tel 08-55 33 99 08

IR-chef
Pernilla Grennfelt
tel 08-55 33 99 55

Hakon Invest, som är noterat på Nasdaq OMX i Stockholm, bedriver en
aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på
handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av
ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på
dagligvaror. I portföljen ingår även Forma Publishing Group, Kjell &
Company, Hemma, Cervera, inkClub och Hemtex. Ytterligare information
om Hakon Invest finns på www.hakoninvest.se