ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.3.2009 KLO 8.30
ELECSTER OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21. päivänä huhtikuuta
2009 klo 13.00 yhtiön toimitiloissa Kylmäkosken kunnan Sontulan
kylässä, osoitteessa Sontulantie 382.
Kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n
mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
Hallitus ehdottaa, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhtiön
vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 180.000 kappaletta
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä,
käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX
Helsingin pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muutoin
kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta). Osakkeiden
hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Valtuutus on voimassa 1.5.2009
- 30.4.2010 välisenä aikana. Hallituksen ehdotus valtuuttamiseksi
on täydellisenä nähtävissä Elecster Oyj:n internet-sivulla
www.elecster.fi.
3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden
luovuttamiseen
Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen kohteena on enintään 180.000
kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden
luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX
Helsingin pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuu-
tus on voimassa 1.5.2009 - 30.4.2010 välisenä aikana. Hallituksen
ehdotus valtuuttamiseksi on täydellisenä nähtävissä Elecster
Oyj:n internet-sivulla www.elecster.fi.
Voitonjakoa ja hallituksen palkkiota koskeva ehdotus
Elecster Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että osinkoa maksetaan 0,10 euroa sekä A-sarjan että K-sarjan
osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2009 on merkitty Euroclear
Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön
omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
4.5.2009.
Hallitus ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille ja
puheenjohtajalle maksetaan 5.000 euron vuosipalkkio.
Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden
matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat ehdottaneet, että
hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jarmo Halonen, Jukka
Halonen, Päivi Halonen sekä Olavi Leino. Ehdotetut henkilöt ovat
kaikki antaneet suostumuksensa valintaan.
Tilintarkastajat
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyiset
tilintarkastajat Jukka Lahdenpää, KHT, ja Veikko Terho, KHT,
jatkavat tehtävässään, samoin varatilintarkastajana KHT-yhteisö
Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Hallitus ehdottaa edelleen, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen
laskun mukaisesti.
Yhtiökokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 14.4.2009 alkaen
yhtiön pääkonttorissa Kylmäkoskella ja niistä lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Elecster Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yh-
tiön internet sivuilla osoitteessa www.elecster.fi viimeistään
30.3.2009.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen
Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään
torstaina 9.4.2009.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään perjantaina 17.4.2009
klo 16.00 mennessä joko kirjeitse osoitteeseen Elecster Oyj, PL
39, 37801 Toijala, puhelimitse numeroon 0201 541 211 / vaihde,
telefaxilla numeroon 0201 541 401 tai sähköpostilla
info@elecster.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
Kylmäkoskella 19.3.2009
ELECSTER OYJ
Hallitus
Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi
Liite 1
HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta
seuraavin ehdoin:
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen
tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien
toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöi-
täviksi.
A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 180.000
kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.
Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön
vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät
yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
A-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin
Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan
määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen
tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin
kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).
Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia
yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan
jakautumiseen yhtiössä.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.
Valtuutus on voimassa 1.5.2009 - 30.4.2010 välisenä aikana.
Liite 2
HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan
osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan Hallitus voi
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia
osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä,
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä
vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön
tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien
toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä.
Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen
käypään arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa 1.5.2009 - 30.4.2010 välisenä aikana.
ELECSTER OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
| Source: Elecster Oyj