First North meddelelse nr. 31 / 20. marts 2009
Referat af ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S - CVR-nr. 25761618
Den 16. marts 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S i
selskabets lokaler Havnegade 39, 1058 København K.
Dirigenten, som jf. vedtægterne udpeges af bestyrelsen, var advokat Jens
Arnesen.
Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig i henhold til følgende:
Dagsordenen:
1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt
årsberetning, herunder bestyrelseshonorar.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Eventuelt
Ad punkt 1- Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsesformand Erik Nyborg suppleret af administrerende direktør Jakob Roed
Jakobsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2008.
Ad punkt 2 - Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar:
Årsrapporten for 2008 blev gennemgået i hovedpunkter.
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
Ad punkt 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til det godkendte regnskab:
Det besluttedes enstemmigt, at årets underskud, stort kr. 12.207.000, overføres
til næste år.
Ad punkt 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Den siddende bestyrelse bestående af
Erik Nyborg,
Niels Molzen
Ole Ødegaard
Jakob Roed Jakobsen
Søren Fink-Jensen.
blev enstemmigt genvalgt.
Ad punkt 5 - Valg af revisor:
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvalgtes enstemmigt som
selskabets revisor.
Ad punkt 6 - Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen havde stillet forslag som følger:
"Generalforsamlingen godkender, at selskabets bestyrelse kan opdele selskabets
aktiviteter i ét eller flere helejede datterselskaber, herunder etablering af
et datterselskab, der varetager selskabets softwareforretning, og et
datterselskab, der varetager selskabets konsulent-forretning".
Bestyrelsesformanden, advokat Erik Nyborg, redegjorde for baggrunden for
forslagets fremsættelse.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad punkt 7 - Eventuelt:
Der var lejlighed til at stille spørgsmål.
*****
Således passeret.
Som dirigent:
Advokat Jens Arnesen
På bestyrelsens vegne,
Erik Nyborg (formand for bestyrelsen)
For yderligere information om Enalyzer A/S, kontakt venligst:
Jakob Roed Jakobsen, Adm. Direktør og medstifter
Telefon: +45 70 10 70 06
E-mail: jakob.roed@enalyzer.dk
Enalyzer A/S
Havnegade 39, 1058 København K
Hjemmeside: www.enalyzer.dk
Certified Adviser:
Partner Jan Hetland Møller
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
Telefon: 35 27 13 83
