First North meddelelse nr. 31 / 20. marts 2009 Referat af ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S - CVR-nr. 25761618 Den 16. marts 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S i selskabets lokaler Havnegade 39, 1058 København K. Dirigenten, som jf. vedtægterne udpeges af bestyrelsen, var advokat Jens Arnesen. Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til følgende: Dagsordenen: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Eventuelt Ad punkt 1- Bestyrelsens beretning: Bestyrelsesformand Erik Nyborg suppleret af administrerende direktør Jakob Roed Jakobsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2008. Ad punkt 2 - Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar: Årsrapporten for 2008 blev gennemgået i hovedpunkter. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. Ad punkt 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab: Det besluttedes enstemmigt, at årets underskud, stort kr. 12.207.000, overføres til næste år. Ad punkt 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen: Den siddende bestyrelse bestående af Erik Nyborg, Niels Molzen Ole Ødegaard Jakob Roed Jakobsen Søren Fink-Jensen. blev enstemmigt genvalgt. Ad punkt 5 - Valg af revisor: Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvalgtes enstemmigt som selskabets revisor. Ad punkt 6 - Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen havde stillet forslag som følger: "Generalforsamlingen godkender, at selskabets bestyrelse kan opdele selskabets aktiviteter i ét eller flere helejede datterselskaber, herunder etablering af et datterselskab, der varetager selskabets softwareforretning, og et datterselskab, der varetager selskabets konsulent-forretning". Bestyrelsesformanden, advokat Erik Nyborg, redegjorde for baggrunden for forslagets fremsættelse. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad punkt 7 - Eventuelt: Der var lejlighed til at stille spørgsmål. ***** Således passeret. Som dirigent: Advokat Jens Arnesen På bestyrelsens vegne, Erik Nyborg (formand for bestyrelsen) For yderligere information om Enalyzer A/S, kontakt venligst: Jakob Roed Jakobsen, Adm. Direktør og medstifter Telefon: +45 70 10 70 06 E-mail: jakob.roed@enalyzer.dk Enalyzer A/S Havnegade 39, 1058 København K Hjemmeside: www.enalyzer.dk Certified Adviser: Partner Jan Hetland Møller Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø Telefon: 35 27 13 83