KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.03.2009
Varsinainen yhtiökokous 20.3.2009
Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2009 vahvisti
hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti A- ja B-
sarjan osakkeille 0,18 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2009 ja
osingon maksupäivä 1.4.2009.
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä. Jäseniksi valittiin Matti Karjula,
Veli-Matti Kärkkäinen, Esko Paajanen ja Eeva Punta. Päätettiin, että hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen toimikaudelta yhteensä 15 000 euroa
kullekin hallituksen jäsenelle lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa,
jonka korvaus toimikaudelta on 30 000 euroa.
Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, jonka vastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Ulla Nykky.
Päätettiin muuttaa Kesla Oyj:n yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen
mukaisesti seuraavasti:
- Yhtiöjärjestyksen 3§ Vähimmäis- ja enimmäispääoma poistetaan
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 4§ ja uuden yhtiöjärjestyksen 3§ kuulumaan
seuraavasti: Osakelajit. Yhtiön osakkeet jakautuvat A-lajin osakkeisiin ja
B-lajin osakkeisiin. A-lajin osakkeet ja B-lajin osakkeet eroavat toisistaan
siten, että jokainen B-lajin osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää
kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-lajin osake yhdellä (1) äänellä.
A-lajin osakkeille maksettava osinko voi olla kaksinkertainen B-lajin osakkeille
maksettavaan osinkoon verrattuna.
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 5§ ja uuden yhtiöjärjestyksen 4§ kuulumaan
seuraavasti: Arvo-osuusjärjestelmä. Yhtiön osakkeet kuuluvat
arvo-osuusjärjestelmään.
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 8§ ja uuden yhtiöjärjestyksen 7§ kuulumaan
seuraavasti: Yhtiön edustaminen. Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös
hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä
hallituksen jäsenet kaksi yhdessä taikka ne henkilöt, joille hallitus antaa
edustamisoikeuden.
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 9§ ja uuden yhtiöjärjestyksen 8§ kuulumaan
seuraavasti: Tilintarkastajat. Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja,
jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan
tilikauden ja tehtävä päättyy vaalin jälkeisen ensimmäisen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
- Uuden yhtiöjärjestyksen 9§ kuulumaan seuraavasti: Tilikausi. Yhtiön tilikausi
on 1.1.- 31.12.
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 11§ ja uuden yhtiöjärjestyksen 10§ kuulumaan
seuraavasti: Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta
postittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat
osakasluetteloon ilmoittaneet ja julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla,
tai julkaisemalla kutsu hallituksen päättämässä valtakunnallisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä ja yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistajan on, saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa
mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 12§ ja uuden
yhtiöjärjestyksen 11§ kuulumaan seuraavasti: Varsinainen yhtiökokous.
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on
esitettävä: tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus. Kokouksessa on päätettävä: tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista; hallituksen jäsenten lukumäärästä. Kokouksessa on valittava
hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. Kokouksessa on käsiteltävä muut
kokouskutsussa mainitut asiat.
- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 13§ ja 14§ poistetaan.
Kesla Oyj:n uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan löytyy Keslan
Internet-sivuilta osoitteesta www.kesla.com kohdasta Sijoittajille -
Yhtiöjärjestys.
Omien osakkeiden hankkiminen
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313
kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.
Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
Omien osakkeiden luovutus
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen
luovuttamisesta.
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen
mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
Joensuussa 20.3.2009
Esko Paajanen
hallituksen puheenjohtaja
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com
Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun
kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin
liikevaihto oli vuonna 2008 55,0 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 54 %.
Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella,
Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa
on noin 300 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.