Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 21 april 2009, kl. 13.00 i hörsalen, restaurang MR Husman, Stadsdel Norr,
Östersund 


Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (”Euroclear”)
förda aktieboken tisdagen den 15 april 2009,
• dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast kl.12.00 tisdagen den
15 april 2009.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
• per post till Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund,
• per telefon 0770-33 22 00,
• per fax 063-663 04 00, eller
• via bolagets hemsida www.dios.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid
anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2009. Sker
deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman.
Ombud för aktieägare ska uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen
för årsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är en juridisk
person, ska registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar
firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de
aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma
adress och telefonnummer som för anmälan.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i
stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear i så god
tid att omregistreringen är utförd den 15 april 2009. För att detta ska kunna
ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före
nämnda dag. 

Dagordning
1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Godkännande av dagordning.
5.	Val av en eller två justeringsmän.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Verkställande direktörens anförande.
8.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9.	 Beslut om
a)	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande
direktören, samt
d)	avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
10.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12.	Val av styrelse och styrelseordförande.
13.	Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för
bolagsledningen.
14.	Godkännande av principer för utseende av valberedning.
15.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier.
16.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
17.	Övriga ärenden.
18.	Stämmans avslutande.


Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 b och d - Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2008 lämnas med
1,40 kronor per aktie.
Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 24 april 2009.
Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av
Euroclear den 29 april 2009.  

Punkt 13 - Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen
Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av
ledningsgruppen. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen är följande: Månatlig grundlön ska vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och
erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Verkställande direktören har rätt till
tjänstebil. Under anställningstiden hos bolaget har verkställande direktören
rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande
ITP-plan. Möjlighet till individuell placering som ges får nyttjas. Endast
kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern
för verkställande direktören är 65 år. Mellan bolaget och verkställande
direktören gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Under uppsägningstiden
har verkställande direktören rätt till lön och förmåner enligt gällande avtal.
För det fall bolaget säger upp verkställande direktören, och det inte har
föranletts av att verkställande direktören i väsentlig mån åsidosatt sina
skyldigheter enligt lag, gällande anställningsavtal eller styrelsens
instruktioner utgår, efter uppsägningstiden och anställningens upphörande ett
avgångsvederlag motsvarande 18 gånger den månadslön som gällde vid tidpunkten
för uppsägningen. Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande. Ersättning under
uppsägningstid samt avgångsvederlag avräknas från inkomster från annan
arbetsgivare. Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under
anställningstiden hos Diös har de rätt till försäkrings- och pensionspremie
enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet till individuell placering
som ges får nyttjas. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och
pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år.
Uppsägningstiden från Diös sida är sex månader och från den anställdes sida sex
månader. 

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande
att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
förvärva och överlåta egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande
kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde, samt att kunna överlåta bolagets aktier i samband med
finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det
antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av bolagets utgivna
aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av
högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av samtliga
bolagets utgivna aktier. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Stockholmsbörsen
som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband
med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan
erläggas kontant, genom apport, kvittning eller eljest med villkor.

Punkt 16 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission
av aktier, avseende högst sammanlagt tio procent av antal utestående aktier vid
styrelsens första emissionsbeslut. Teckning av de nya aktierna får ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för de nya aktierna
får erläggas genom apport, kvittning eller kontant betalning. Styrelsen eller
den styrelsen därtill utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av
beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering
vid Bolagsverket. 


Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 10, 11, 12, 14 - Val av stämmoordförande, beslut om antal
styrelseledamöter m m., styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och
styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Till valberedningen har i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman
2008 utsetts Anders Silverbåge (Brinova), Göran Almberg (LRF), Gunnar Johansson
(Persson Invest) och Per-Arne Rudbert (Humlegården). Per-Arne Rudbert har
utsetts till valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna
representerar tillsammans cirka 64,6 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen föreslår årsstämman 2009 att besluta:
-	att till ordförande för stämman välja Lars Holmgren,
-	att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- 	att omvälja styrelseledamöterna Lars Holmgren, Gustaf Hermelin, Anna-Stina
Nordmark-Nilsson, Bob Persson, Erik Paulsson och Thorsten Åsbjer,
- 	att till styrelseordförande omvälja Erik Paulsson, 
-	att Deloitte med Lars Helgesson som huvudansvarig får fortsatt förtroende som
revisorer för perioden 2009 - 2012,
- 	att styrelsearvode skall utgå med oförändrat arvode, d.v.s. totalt 650 000 kr
att fördelas med 150 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera
till övriga ledamöter,
-	att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
-	att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen. 

Övrigt

Aktier och röster 
I bolaget finns totalt 33 967 965 aktier och röster. Bolaget innehar för
närvarande 2 165 965 egna aktier motsvarande 2 165 965 röster, som inte kan
företrädas vid stämman. 

Handlingar m m.
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom valberedningens respektive
styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos
bolaget på bolagets kontor i Östersund samt på bolagets hemsida från och med två
veckor innan årsstämman. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till de
aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.


Inregistrering sker med början kl 12.30. 



Östersund 20 mars 2009

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen









Fakta om Diös Fastigheter
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla,
förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden
norr om Dalälven. Bolaget äger 120 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den
totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 558 900 kvm, och fastigheternas
totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr.

Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall,
Östersund samt Luleå. 
Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs
Stockholm, lista Small Cap.