Kallelse till årsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den
21 april 2009 kl. 16.00 på Gustafs Konferens Bar & Matsal, Gustavslundsvägen 149
A, Alviks strand, Bromma.  Vägbeskrivning återfinns på bolagets hemsida
www.effnetholding.se.

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare med firma VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 15
april 2009, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast
onsdagen den 15 april 2009 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid
före avstämningsdagen den 15 april 2009 begära sådan omregistrering hos
förvaltaren.  

Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande
alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, att: Marcus Olsson,
Teknikringen 1 H 
583 30 Linköping, per telefon 0708-998 606, eller per e-post till
marcus.olsson@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten
bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd 
3.	Godkännande av dagordningen 
4.	Val av en eller två justeringsmän 
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7.	Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
8.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
9.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
10.	Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter 
11.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12.	Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 
13.	Förslag till ändring av bolagsordningen
14.	Förslag till bemyndigande I
15.	Förslag till bemyndigande II
16.	Övriga frågor 
17.	Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8) 
Styrelsen föreslår att  vinstutdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas. 

Val av styrelse m m (punkt 10-12) 
Bolagets huvudägare avser att till bolaget inkomma med förslag till val av
styrelse och förslag till beslut om arvoden senast den 9 april 2009. Förslaget
kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samt på bolagets hemsida.  

Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 13)
Styrelsen föreslår att styrelsens säte flyttas från Stockholms kommun till
Linköpings kommun. Bolagsstämma skall kunna äga rum i Linköpings kommun och i
Stockholms kommun.

Förslag till bemyndigande I (punkt 14)
Antalet aktier och röster i Effnet Holding AB uppgår till 108.668.216.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning
och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som
skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 12.000.000. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att resa rörelsekapital till
marknadsmässiga villkor samt att  möjliggöra nyemission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan
företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till kursen för bolagets aktie
på First North vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 9,9 procent av
aktiekapitalet. 

Förslag till bemyndigande II (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall
sammanlagt uppgå till högst 25.000.000. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att genomföra företagsförvärv helt eller delvis genom
emission av finansiella instrument. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet
kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 18,7 procent av aktiekapitalet.



Övrigt
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2008 hålls tillgänglig hos bolaget på adress
Teknikringen 1 H i Linköping från och med den 7 april 2009 och skickas till
aktieägare som så begär och uppger sin adress. 

Stockholm i mars 2009
Effnet Holding AB (publ)
Styrelsen




OM EFFNETKONCERNEN 
Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol
EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om
Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. Effnet Holding AB (publ)
är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital
kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt
koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:
Digital Broadcasting
Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia
broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och
övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och
deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för
tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud
för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum
Electronics AB, besök www.factum.se.
Header Compression
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som
ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila,
fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök
www.effnet.se.