KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRETTI AB (PUBL), 556665-7606

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRETTI AB (PUBL), 556665-7606

Aktieägarna i Tretti AB kallas härmed till årsstämma den 28 april 2009 kl. 09.00
i bolagets lokaler, Norrbackagatan 47 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare senast den 22 april 2009:
1.	vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken
samt 
2.	ha anmält sig till bolaget enligt nedan.

Följaktligen måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare senast den 22 april 2009 tillfälligt
hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) inregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av
aktierna. Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får,
enligt ovan angivna förutsättningar, delta och utöva sin rätt vid stämman genom
ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Sådan
fullmakt behöver inte vara bevittnad och gäller högst ett år från utfärdandet.

Anmälan skall senast den 22 april 2009 ske skriftligen till:
1.	postadress Tretti AB, Att. Jenny Olsqvist, Norrbackagatan 47 B, 113 41
Stockholm, eller 
2.	e-postadress jenny.olsqvist@tretti.se. 

I anmälan skall anges:
1.	namn, 
2.	person- eller organisationsnummer, 
3.	adress samt 
4.	telefonnummer.

Dessa punkter iakttas även lämpligen avseende eventuella fullmakter eller
uppgifter om antal biträden.

Förslag till dagordning

1.	Val av ordförande vid stämman;
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd;
3.	Godkännande av dagordning;
4.	Val av en eller två justeringsmän;
5.	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6.	Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7.	Beslut 
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8.	Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden;
9.	Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorsuppleanter;
10.	Beslut om valberedning;
11.	Beslut angående styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare;
12.	Beslut om ändring av bolagsordningen;
13.	Övriga frågor;
14.	Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, punkt 7, b

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2008 med 1,00
kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 4 maj
2009. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att
utsändas från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) den 7 maj 2009.

Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 8

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut vid 2008 års årsstämma består
av Peter Westring (styrelsens representant), Jan Friedman (representerar La
Briot AB) och Ragnar Kämpe (representerar Manitcore). 

Arvode till styrelsen föreslås av valberedningen, för tiden intill utgången av
nästa årsstämma, utgå enligt följande: Till styrelseordföranden 150 000 kr och
till övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget 60 000 kr var. 

Arvode till revisor föreslås utgå enligt räkning.

Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorsuppleanter, punkt 9

Valberedningen föreslår omval av Jan Friedman, Marie Nygren och Peter Westring
samt nyval av Paul Fischbein. 

Paul Fischbein (f. 1973) är sedan 2004 verkställande direktör i Tretti AB
(publ.) Paul Fischbein är styrelseledamot i Tretti Options AB, La Briot AB,
Svensk Distanshandel AB samt ledamot och suppleant i familjeägda bolag. 
Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Anna-Carin Bjelkeby.
Revisionsbolaget föreslås väljas till och med utgången av årsstämman 2013.
Beslut om valberedning, punkt 10

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa att ledamöter
till valberedningen skall utses enligt följande.  Valberedningen skall bestå av
tre ledamöter. Ledamöterna skall utgöras av en representant för var och en av de
två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant
samt ytterligare en ledamot, som skall vara styrelseledamot (sammankallande till
första sammanträdet). Den sistnämnda ledamoten skall utses av styrelsen bland de
ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget. Valberedningen skall
konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare
VPC AB) per den sista bankdagen i september 2009 och övrig tillförlitlig
ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare
icke önskar utse en representant skall den aktieägare som storleksmässigt står
näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.

Valberedningen har till uppgift att, inför årsstämman 2010, bereda och arbeta
fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i
styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor (i
förekommande fall), ersättning till revisorerna samt val av valberedning. Arvode
till valberedningen skall ej utgå.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information
till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Beslut angående styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare, punkt 11

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande
befattningshavare innebär att den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt att ansvarsområde, kompetens,
erfarenhet och framstående prestationer skall reflekteras i den totala
ersättningen. Målsättningen är att möjliggöra att kompetenta personer kan
rekryteras och behållas inom bolaget. Dessa riktlinjer gäller för
anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman
och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare kan bestå av fast lön,
rörlig ersättning, pension och övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga
ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Sådana
mål skall bestämmas av styrelsen. Den totala ersättningen revideras årligen.
Uppsägningstiden från företagets sida och från individens sida skall vara
maximalt 6 månader. Dessutom kan ledande befattningshavare, under förutsättning
att det är företaget som sagt upp anställningen, erbjudas maximalt 12 månaders
avgångsvederlag. 

Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursanknutet
incitamentsprogram skall föreslås årsstämman. Det är årsstämman som beslutar om
sådana incitamentsprogram.

Redan beslutade ersättningar till ledningen faller inom ramen för riktlinjerna
förutom att vissa ledningspersoner har rättigheter enligt det
teckningsoptionsprogram som skapades 2005. Närmare information om det programmet
finns i årsredovisningen.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Styrelsen
föreslår att de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare skall gälla fram till nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 12

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer
kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i
kraft i samband med kallelsen till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att § 7
st. 2 ändras enligt följande. Den nuvarande lydelsen: ”Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i
Dagens Nyheter.” föreslås ändras till; ”Kallelse till bolagsstämma skall ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att
kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.” 

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen
enligt föregående stycke skall vara villkorat av att en ändring av sättet för
kallelse till bolagsstämman i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och
att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya
lydelsen av aktiebolagslagen.


Styrelsen föreslår slutligen att styrelsen eller den styrelsens därtill utser,
bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut avseende
förslagen ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). 

För giltigt beslut av stämman enligt punkten 12 ovan fordras att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman. 

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning respektive koncernredovisning med tillhörande revisionsberättelse
samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6, 7, 8, 9,
10, 11 och 12 ovan kommer att finnas tillgängliga från och med den 8 april 2009
på bolagets kontor, Norrbackagatan 47 i Stockholm. Aktieägare kan beställa
handlingarna mot uppgivande av postadress alternativt e-postadress.

_______________________

Stockholm i mars 2009

Tretti AB (publ.)

Styrelsen


Tretti.se (www.tretti.se) säljer vitvaror och hushållsapparater med över 4500
artiklar av kända varumärken till marknadens mest konkurrenskraftiga priser.
Lägre priser uppnås genom höga volymer, låga kostnader och effektiv distribution
vilket möjliggörs genom e-handel. Bolagets aktie handlas på First North Premier.
Aktiens kortnamn är TRTI och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.