Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.) kallas härmed till årsstämma tisdagen den
21 april 2009 kl. 12.00 på Nilörngruppens huvudkontor, Alingsåsvägen 6, i Borås.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken
onsdagen den 15 april 2009, 

dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499,
503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19 eller genom
e-mail till reception@nilorn.com senast kl 16.00 onsdagen den 15 april 2009. 

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer
samt registrerat aktieinnehav uppges.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående
adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget
namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara
verkställd hos VPC onsdagen den 15 april 2009. Det innebär att aktieägaren i god
tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1  Stämmans öppnande
2  Val av ordförande vid stämman.
3  Upprättande och godkännande av röstlängden.
4  Godkännande av dagordning.
5  Val av en eller två justeringsmän.
6  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7  Verkställande direktörens redogörelse.
8  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9  Beslut om 
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning 
   och koncernbalansräkning 
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
c) minskning av reservfond med 29.480 TSEK samt
d) ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
10 Val av styrelse och styrelsens ordförande.
11 Val av revisorer.
12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13 Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare.
14 Godkännande av försäljning av dotterbolaget Nilörn Produktion ABs verksamhet
till dotterbolagets ledning.
15 Övriga frågor.
16 Stämmans avslutande.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.

STYRELSE
Med hänsyn till att AB Traction, som numera innehar ca 57 procent av kapitalet
och 53 procent av det totala antalet röster i bolaget, kommer nuvarande
styrelseledamöter förutom Petter Stillström att ersättas. Valberedningen
föreslår att styrelsen ska bestå av fyra personer och inga suppleanter.
Valberedningen föreslår nyval av Anders Ekborg, Jan Kjellman och Vilhelm
Schottenius. Omval föreslås av Petter Stillström som också föreslås som
ordförande. Styrelsearvode föreslås uppgå till 75.000 kr per ledamot och 150.000
kr till ordföranden, totalt 375.000 kr mot tidigare år 650.000 kr. 

REVISORER
På 2008 års årsstämma valdes Ernst & Young med Sven-Arne Gårdh som huvudrevisor
till slutet av den årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet. 

Med hänsyn till de ändrade ägarförhållandena och i syfte att minska
revisionskostnaderna pågår en upphandling av revisionstjänsterna. Slutligt
förslag vad gäller val av revisorer presenteras i samband med årsstämman.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer
för ersättning till bolagsledningen, vilka står i överensstämmelse med de som
gällt under 2008.

Nilörngruppen skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör
att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till
ledande befattningshavare skall bestå av fast årslön, övriga förmåner samt
pension. Bonus kan utgå till enskilda befattningshavare i enlighet med
styrelsens beslut. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation.
Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och
omprövas varje år. 

Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för
motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda
lösningar.

Förslaget innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med
föregående år.  

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av
koncernledningen.

FÖRSÄLJNING AV NILÖRN PRODUKTION AB:S VERKSAMHET
Stämman föreslås godkänna det helägda dotterbolaget Nilörn Produktion ABs
försäljning av verksamhet till Martin Dahlqvist och Jakob Kretschmer. Martin
Dahlqvist var vid överlåtelsetidpunkten anställd såsom verkställande direktör
och Jakob Kretschmer såsom produktionschef. Nilörn Produktion AB omsatte 11,4
Mkr under 2008 med ett resultat före skatt om 133 Tkr. Köpeskillingen uppgick
till 2,1 Mkr.


Borås i mars 2009

Nilörngruppen AB (publ.)
Styrelsen