Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling
i Jeudan A/S 21. april 2009, kl. 16.30.
Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 33 41 41 41
Generalforsamling
Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45, indkaldes herved til ordinær
generalforsamling, der afholdes
tirsdag 21. april 2009 kl. 16.30
i Moltkes Palæ, Dr. Tværgade 2, 1302 København K
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om dækning af underskud
4. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer, hvis hovedindhold er
følgende:
I.Bestyrelsen foreslår, at § 4.1, 1. pkt., i vedtægterne ændres, idet
Selskabets aktiebogsfører ændrede adresse 16. marts 2009. Bestemmelsen får
herefter følgende ordlyd: ”Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres
på navn i Selskabets aktiebog, der føres af VP Investor Services A/S (VP
Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.”.
Bestyrelsen stiller endvidere følgende forslag:
II. ”Bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - at
lade Selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af
maksimalt 10% af Selskabets samlede aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra
den på erhvervelses-tidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fastsatte
gennemsnitskurs med mere end 10%.”
Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære
generalforsamling inden udløb af fristen angivet i § 7.2 i Selskabets
vedtægter.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen består af advokat Niels Heering, formand, adm. direktør Tommy
Pedersen, næstformand, direktør Jens Erik Udsen, Hans Munk Nielsen og finans-
og IR-chef Stefan Ingildsen. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på
valg hvert år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmerne.
6. Valg af revisorer
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
7. Bemyndigelse til dirigenten
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at
anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de
dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det
omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre
registrering af beslutningerne.
8. Eventuelt
Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 4 I kræves, at 2/3 såvel af
de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme for forslaget. Til vedtagelse af
de øvrige forslag på dagsordenen kræves almindelig stemmeflerhed.
Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige
forslag samt årsrapporten for 2008 blive fremlagt til eftersyn for aktionærerne
på Selskabets kontor samt fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.
Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres på Selskabets kontor senest
16. april 2009 kl. 10.00. Adgangskort udstedes til den, der ifølge aktiebogen
er noteret som aktionær, eller den der foreviser en ikke mere end 14 dage
gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller kontoførende pengeinstitut
som dokumentation for aktiebesiddelsen.
Jeudans aktiekapital på nominelt DKK 709.663.100 er fordelt på aktier á DKK
100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Stemmeret på
generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har indløst adgangskort.
Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer fremsendes sammen med indkaldelsen
til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden
rekvireres ved henvendelse til Selskabet.
Bestyrelsen for Jeudan A/S
