Kallelse till årsstämma i Sigma AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Sigma AB (publ)

Aktieägarna i Sigma AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april
2009 kl 17.00 på SAS Radison hotell, Östergatan 10, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena
onsdagen den 22 april 2009, dels senast onsdagen den 22 april 2009 kl 16.00 till
bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 april
2009. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin
önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sigma AB (publ),
Bolagsstämma, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, per telefon 031 - 335 67 00,
per telefax 031 - 40 32 20 eller via e-post till bolagsstamma@sigma.se. Vid
anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier,
telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som
avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud
bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär tillhandahålles på begäran.

Förslag till dagordning
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av justeringsman
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och  
         koncernrevisionsberättelse
8.	Verkställande direktörens anförande
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
         koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter samt antalet
revisorer och 
         revisorssuppleanter
13.	Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14.	Val av styrelse och styrelseordförande
15.	Val av revisorer
16.	Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17.	Utseende av valberedning
18.	Avslutning
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit utdelning av 0,17 kr per aktie. Styrelsen har som
avstämningsdag föreslagit den 4 maj 2009. Beslutar stämman enligt styrelsens
förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 7
maj 2009.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13, 14 och 15)
Bolagets valberedning, vilken bestått av Konstantin Caliacmanis, Jan-Erik
Erenius (AMF Pension), Dan Olofsson och Caroline af Ugglas (Skandia Liv), har
lämnat följande förslag: 

Ordförande vid stämman: Dan Olofsson
Styrelseledamöter: omval av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo,
Christina Ramberg och Sune Nilsson samt nyval av Henrietta Hansson
Styrelsesuppleanter: nyval av Göran Larsson och Gunder Lilius
Styrelseordförande: Dan Olofsson
Styrelsearvode: 100.000 kr till envar av styrelsens ledamöter som inte uppbär
lön från bolaget.
Revisorer: Deloitte AB med auktoriserade revisorn Jan Nilsson som huvudansvarig
revisor
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och -suppleanterna finns på
bolagets hemsida www.sigma.se.

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 16)
Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i
förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Den sittande valberedningen har föreslagit att bolagsstämman uppdrar åt
styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2009,
sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en
representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för
tredje kvartalet. Valberedningen skall ha de uppgifter som följer av Svensk kod
för bolagsstyrning.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall
en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de
största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse
en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Dokumentation m m
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls
tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sigma.se, senast två veckor
före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin
postadress.

I Sigma AB finns totalt 86.042.499 aktier, varav 1.024.124 A-aktier och
85.018.375 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 95.259.615 röster.

Malmö i mars 2009

Styrelsen för Sigma AB (publ)