Aktieägarna i Labs² Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 april 2009 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund

Aktieägarna i Labs² Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 april
2009 klockan 16.00  i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund 

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 17 april
2009, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 17 april 2009 klockan
16.00. 

Anmälan skall ske skriftligen till Labs² Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund
eller via e-post stamma@labs2.com. Vid anmälan skall namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och
uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta
registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB fredagen den 17 april 2009, vilket innebär att aktieägaren i
god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av två justeringsmän
6.	Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8.	Beslut i fråga om
a) 	fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen (se nedan)
c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
11.	Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
12.	Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
13.	Förslag till beslut om utseende av valberedning 
14.	Beslut i fråga om antagande av ny bolagsordning
15.	Beslut om minskning av aktiekapitalet
16.	Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
17.	Beslut om antagande av ny bolagsordning
18.	Beslut om sammanläggning av aktier
19.	Beslut om nyemission med företrädesrätt
20.	Bemyndigande
21.	Stämmans avslutande


Styrelsens förslag till beslut
Punkt 8b
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, inklusive årets förlust,
balanseras i ny räkning.

Punkt 14
Ny lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall vara lägst 6 500 000 kronor och högst 26 000 000
kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 650 000 000 och högst 2 600 000 000.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med
SEK 59 375 828,52, från SEK 65 973 142,80 till SEK 6 597 314,28. Minskningen av
aktiekapitalet sker för täckande av förlust. Minskningen sker utan indragning av
aktier genom att kvotvärdet minskar från SEK 0,10 till SEK 0,01 per aktie.
Förslaget förutsätter giltigt beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt
14.

Punkt 16
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nyemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen villkoras av att dessförinnan fattat
beslut om minskning av aktiekapitalet kan registreras. Rätt att teckna aktierna
ska tillkomma den aktieägare som enligt beslut om sammanläggning av aktier,
enligt punkt 18 nedan, ställer aktier till förfogande så att samtliga aktieägare
får ett antal aktier som är jämnt delbart med etthundra (100). Skälen för
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ha ett jämnt
antal aktier inför beslut om sammanläggning av aktier. Beslutet innebär att
högst sjuttiotvå (72) aktier nyemitteras till en teckningskurs motsvarande
akties kvotvärde efter beslut om minskning av aktiekapitalet. Aktiekapitalet
kommer att kunna ökas med högst SEK 0,72. Teckningstiden skall löpa från och med
2009-04-23 till och med 2009-04-30. Teckning skall ske genom betalning.
Betalning för tecknade aktier skall ske senast 2009-04-30. De nya aktierna
medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket.
Punkt 17
Ny lydelse
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 6 500 000 och högst 26 000 000.

Punkt 18
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier
innebärande att etthundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie, varigenom
aktiernas kvotvärde ökar från SEK 0,01 till SEK 1,0. Beslutet om sammanläggning
av aktier villkoras av att beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt enligt punkten 16 kan registreras. Beslutet förutsätter vidare
att giltigt beslut om ändring av bolagsordningen fattats. Styrelsen bemyndigas
fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. En av bolagets aktieägare kommer
att ställa aktier till förfogande och vid behov tillskjuta dessa, så att
samtliga aktieägare får ett antal aktier som är jämnt delbart med etthundra
(100).

Punkt 19
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nyemission om högst 9 895 972
aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen villkoras av att
sammanläggningen i punkten 18 kan registreras. Aktieägare som på
avstämningsdagen 2009-05-29 innehar två (2) registrerade aktier ges rätt att
teckna tre (3) nya aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 2,0
per aktie, varav SEK 1,0 utgör överkurs. Aktiekapitalet kommer genom
nyemissionen att kunna ökas med högst SEK 9 895 972.

Teckningstiden skall löpa från och med 2009-06-03 till och med 2009-06-17.
Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen skall vara 2009-05-29.
Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att om så erfordras, förlänga teckningstiden.
Teckning med företrädesrätt skall ske genom betalning. De nya aktierna medför
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall
tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett
om tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen 2009-05-29 eller inte, och, vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en
utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, skall
styrelsen ges rätt att besluta om tilldelning. Eventuellt kvarvarande aktier som
inte tecknats med stöd av teckningsrätter skall erbjudas övriga intressenter
till teckning att fördelas i förhållande till tecknat belopp.

Punkt 20
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de
smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med
registrering av beslut hos Bolagsverket.

Valberedningens förslag till beslut
Punkt 9 - 13
Förslag till beslut avseende ärende 9-13, dvs. antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare samt utseende av valberedning, kommer
att tillhandahållas före årsstämman.

_____________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständigt förslag
avseende punkterna 12, 15, 16, 18 och 19 kommer senast från och med den 9 april
2009 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt tillsändas
de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 

_____________

Lund i mars 2009
Labs² Group AB (publ)
Styrelsen


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna
utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdragsgivare. Labs²
har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund. Bolagets
huvudprodukt är affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade
bredbandstjänster, inklusive kompletta system för digital distribution av tv,
film och musik. BRIKKS erbjuds till mediaföretag, operatörer och öppna
bredbandsnät i Skandinavien.

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ
marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier
handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade
bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre
bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är HQ Direct AB.