AS Norma korralise üldkoosoleku päevakord

AS Norma korralise üldkoosoleku päevakord

AS Norma, registrikood 10043950, asukoht Laki 14, Tallinn, juhatus kutsub kokku
aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 12.05.2009.a. kell 09.00
aadressil Laki 14, Tallinn. 

Aktsionäride üldkoosoleku päevakord:

1. AS Norma 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2008.a.
majandusaasta aruande. Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Norma 2008.a.
majandusaasta aruandega kuni 11.05.2009.a. (k.a.) aadressil Laki 14 Tallinn,
B-korpuse I korruse valvelauas tööpäeviti kell 08.00-16.00 (sisenemine Kadaka
tee poolsest küljest). 

2. Kasumi jaotamine

2008.a. puhaskasum on 137 218 728 EEK (8 769 875 EUR). Juhatus teeb ettepaneku
maksta aktsionäridele (korralisi) dividende 50 % aktsia nimiväärtusest ehk 5
krooni aktsia kohta (0,32 EUR aktsia kohta), kogusummas  66 000 000 krooni ( 4
218 169 EUR), ning jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata. Nõukogu toetab
juhatuse ettepanekut. 

Juhatus teeb ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule fikseerida
dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 26.mail 2009.a kell 23.59. Dividendid
makstakse välja hiljemalt 3. juulil 2009.a. Nõukogu toetab juhatuse
ettepanekut. 

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu teeb ettepaneku valida AS Norma audiitoriks tähtajaga 1 (üks) aasta
audiitorühing Ernst&Young Baltic AS-st. Audiitorile makstava tasu suuruse
otsustab nõukogu, kes sõlmib audiitoritega ka lepingu. 

Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes on aktsionärina või ühise
aktsia puhul aktsionäride esindajana kantud Aktsiaselts Norma aktsiaraamatusse
12.05.2009.a. kell 08.00 seisuga. Aktsionär võib osaleda üldkoosolekul kas
isiklikult või esindaja kaudu, kes omab selleks kirjalikku volitust.
Registreerimisel palume esitada: 

Füüsilisest isikust aktsionäridel - isikut tõendav dokument;

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav
dokument; 

Juriidiliste isikute esindajatel - kehtiv äriregistrikaardi tõestatud ärakiri
(seadusjärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument ning juhul, kui
tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis nõuetekohaselt vormistatud
volikiri (tehingujärgne volitus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku
dokumendid, va esindajate volikirjad peavad olema EV Välisministeeriumis või EV
välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava
tunnistusega - apostilliga. Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass
või muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning
dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi. 

Aktsionäride üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab aktsionäride
üldkoosoleku toimumise kohas 12.05.2009.a. kell 08.30. 

Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos üldkoosoleku päevakorraga
(vajadusel täpsustatud) avaldatakse vastavalt seadusele ja AS Norma põhikirjale
üleriigilise levikuga päevalehes ning Tallinna Börsi infosüsteemi vahendusel
vähemalt kolm nädalat enne koosoleku toimumist. 

Kui Teil on aktsionäride üldkoosolekuga seotud küsimusi, palume helistada
telefonil 6500 442. 



Peep Siimon
Juhatuse esimees 
Tel: +372 6500 442