Kallelse till extra bolagsstämma i RNB

Kallelse till extra bolagsstämma i RNB

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (”RNB”) kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 15 april 2009 klockan 13.00 på bolagets kontor,
Regeringsgatan 29, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare, som önskar deltaga på bolagsstämman, skall

dels	vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen
den 7 april, 
dels	anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 7 april under
adress Box 161 42, 103 23  Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller per
telefax 08-410 522 90 eller via e-mail: info@rnb.se. Vid anmälan skall uppges
aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om
eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild
fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före den 7 april då sådan omregistrering måste
vara verkställd.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 114.157.664 aktier med en röst vardera.

Förslag till dagordning
1	Stämmans öppnande
2	Val av ordförande vid stämman
3	Upprättande och godkännande av röstlängd
4	Godkännande av dagordningen
5	Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7	Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av aktier i koncernbolaget
Departments & Stores Europe AB   till Åhléns AB
8	Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelsen av aktier i dotterbolaget
Departments & Stores Europe AB till Åhléns AB, punkten 7
Styrelsen föreslår att RNB:s verksamhet på NK i Stockholm och Göteborg avyttras
genom överlåtelse av samtliga aktier i det helägda koncernbolaget Departments &
Stores Europe AB till Åhléns AB. Åhléns AB är ett dotterbolag till Axel Johnson
AB som indirekt äger mer än 10 procent av aktierna i bolaget. Överlåtelsen ska
därför enligt punkt 4.1 i NASDAQ OMX Stockholms regelverk underställas
bolagsstämman i RNB för godkännande.

Köpeskillingen uppgår till 440 miljoner kronor på skuldfri basis och har
fastställts i förhandlingar med Åhléns och efter en strukturerad
försäljningsprocess där ett antal intressenter utvärderats. Vid bedömningen av
vilken köpeskilling som är rimlig har RNB framförallt beaktat förväntade
framtida intäkter och kostnader och därvid särskilt tagit hänsyn till
verksamhetsområdets förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Köpeskillingens
skälighet har bekräftats i ett oberoende värderingsutlåtande.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 7, innefattande ett oberoende
värderingsutlåtande, kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress
Regeringsgatan 29, Stockholm samt på bolagets hemsida www.rnb.se från och med
den 1 april samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se/fullmakt.


RNB är indelat i två verksamhetsområden - Polarn O. Pyret och en
distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O.
Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder.
Distributionsplattformen består av de två huvudområdena Varuhus och
Butikskoncept. Varuhusverksamheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK, Steen& Ström, Illum samt Kosta outlet. Butikskoncepten består av JC, Brothers och
Sisters.