Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Vid Catenas årsstämma onsdagen den 29 april 2009 kommer bland annat följande
för-slag att läggas fram:

• Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2008
ska utgå med 5,25 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 5 maj 2009
och utbetal-ningsdag den 8 maj 2009. 

• Ingrid Berggren och Per Sjöberg har förklarat att de inte ställer upp för
omval till styrel-sen. Valberedningen föreslår omval av samtliga övriga
styrelseledamöter, dvs Henry Klotz, Peter Hallgren, Christer Sandberg, Lennart
Schönning, Erik Selin samt Svante Wadman.

• Valberedningen föreslår också oförändrade styrelsearvoden. Till styrelsens
ordförande med 210.000 kronor och till övriga ledamöter som ej uppbär lön från
bolaget med 105.000 kronor vardera.

• Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningen avseende publicering av kallelse
under förutsättning att ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kommer att träda i kraft.

• Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till verk-ställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

• Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier.



För ytterligare information kontakta gärna VD Peter Hallgren, telefon 031 760 09
32 eller CFO Rune Jonsson, telefon 031 760 09 35



Bilaga: Kallelse

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av
sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning
genom att bli en ledande aktör med inrikt-ning mot handelsfastigheter på ett
antal strategiska orter.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se