Årsstämma i Doro AB den 26 mars 2009
Doro AB höll på torsdagen den 26 mars 2009 årsstämma i Lund under ordförandeskap
av direktör Bo Kastensson.
I sitt stämmoanförande konstaterade Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud att
bolaget under 2008 tog ytterligare ett steg för att växa inom Care Electronics.
”Tillväxten är i linje med den strategi jag presenterade förra året, vi stärkte
tillväxttrenden, främst inom Care Electronics, vilken inleddes under 2007”, sade
Jérôme Arnaud. ”Perioden mellan fjärde kvartalet 2007 och fjärde kvartalet 2008
ökade vår försäljning inom gsm med 192 procent. Våra mobiltelefoner finns idag
hos större operatörer och butikskedjor och vi har erhållit flera prestigefulla
utmärkelser.”
Årsstämman fattade bland annat följande beslut:
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till
behandling av ansamlad förlust godkändes, vilket innebär att ingen utdelning
utgår för räkenskapsåret 2008 (för 2007: 0 SEK).
Stämman fastställde styrelsearvodet för 2009 enligt följande: ett fast arvode om
600 000 kronor, att fördelas med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med
100 000 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är
anställd i bolaget. Beloppen inkluderar ersättning för kommittéarbete som
styrelseledamöter kommer att medverka i under perioden.
Till styrelseledamöter omvaldes Bo Kastensson, Jonas Mårtensson, Peter Blom och
Jérôme Arnaud. Till ny styrelseledamot valdes Karin Moberg. Karin Moberg har bl
a 15 års erfarenhet från ett antal ledande positioner inom Telia och
TeliaSonera. Hon har där varit dotterbolagschef med ansvar för bredband och
Internet på den svenska marknaden, affärschef för nummerupplysningen,
marknadsdirektör, varumärkesansvarig och kommunikations¬direktör. Utöver
uppdraget i Doro AB är Karin Moberg styrelseledamot i 7:e AP-fonden. Karin, som
är 45 år, äger idag inga aktier i Doro AB. Tomas Persson hade undanbett sig
omval.
Bo Kastensson valdes till styrelsens ordförande.
Stämman godkände förslaget från aktieägare som representerar cirka 40 procent av
samtliga röster i bolaget gällande val av ledamöter att ingå i valberedningen
inför årsstämman 2010. Valberedningen ska ha tre ledamöter enligt följande:
Tedde Jeansson (Originat AB), Arne Bernroth (Nordea Bank) och Bo Kastensson
(styrelsens ordförande). Tedde Jeansson ska vara valberedningens ordförande.
Valberedningens sammansättning kan ändras under året om större förändringar sker
i bolagets ägarstruktur eller om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess
arbete är slutfört. Sådant initiativ ska i sådana fall tas av valberedningens
ordförande.
Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
Styrelsen bemyndigades att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 4 000 000
aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 4 000 000 SEK, motsvarande en
utspädning om 23 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal. Styrelse
har rätt att besluta om nyemission ska ske mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse som avses i 13 kap 5§ 1 stycket sjätte punkten i aktiebolagslagen.
Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Protokoll från årsstämman 2009 publiceras på koncernens webbplats, www.doro.com
För ytterligare information kontakta:
Bo Kastensson, ordförande i Doro AB, tfn 070 8765995, eller
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, 046-280 50 60
Om Doro Med över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av
innovativa och användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten
omfattas av utveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett
produktsortiment inom två affärsenheter: Care Electronics och Home Electronics.
Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en rad
återförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker och
specialåterförsäljare. 2008 omsatte bolaget 363 MSEK. Doro-aktien är noterad på
Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på
www.doro.com.
